Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рослеспром" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127287, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКИЙ, Д. 24, К. 5, ПОМЕЩ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2025

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{696513F9-FDD5-4989-81FA-FCA8EFD42965}.uif

2.1. В сообщении " Решения совета директоров (наблюдательного совета)

" опубликованном 30.04.2025г. вносятся следующие корректировки:

2.1.1.

В подпункте 1.2. пункта 2.2. «Назначить время и дату проведения годового общего собрания акционеров на 10.00 (МСК) 26 мая 2025 года, место проведения: г. Москва, ул. Правды, д.23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор»

В подпункте 1.4. пункта 2.2. «Определить 5 мая 2025 года, как дату, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в собрании;»

В подпункте 1 пункта 2.2. «Решение принято: Единогласно согласовать предложение по первому вопросу»

2.2. Текст сообщения " Решения совета директоров (наблюдательного совета)" опубликованном 30.04.2025г. с учетом изменений:

2. Содержание сообщения:

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

1.По первому вопросу повестки дня слушали: Майорова Н.А. с предложением:

1.1.- Определить форму проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

1.2.- Назначить время и дату проведения годового общего собрания акционеров на 10.00 (МСК) 26 мая 2025 года, место проведения: г. Москва, ул. Правды, д.23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор

1.3.- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 25 мая 2024 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества);

1.4. - Определить 5 мая 2025 года, как дату, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в собрании;

1.5.- Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: по средством вручения сообщения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;

РЕШИЛИ:

Решение принято: Единогласно согласовать предложение по первому вопросу.

2.- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 - Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2024 год.

2 - Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

3 - О выплате дивидендов по акциям за 2024 год.

4 - Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2024 год.

5 - Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».

6 - Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».

7 - Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром» на 2025 год.

РЕШИЛИ:

2.- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 - Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2024 год.

3 - О выплате дивидендов по акциям за 2024 год.

4 - Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2024 год.

5 - Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».

6 - Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».

7 - Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром» на 2025 год.

Решение принято: Единогласно.

3.По третьему вопросу повестки дня слушали: Розину Е.В. с предложением

3.1.- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год;

- годовой отчет Общества за 2024 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков года по результатам финансового 2024 года.

3.2. – Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров, предоставленными акционерами при подготовке к проведению к годовому общему собранию акционеров: с 28 апреля 2025 года до 26 мая 2025 года по будням с 9.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1, офис 507.

РЕШИЛИ:

3.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год;

- годовой отчет Общества за 2024 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

3.2.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров, предоставленными акционерами при подготовке к проведению к годовому общему собранию акционеров: с 28 апреля 2025 года до 26 мая 2025 года по будням с 9.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1, офис 507.

Решение принято: Единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Дмитриеву Н.Е. с предложением предварительного утверждения в качестве внешнего аудитора за 2025 год фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр» и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора за 2025 год фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр».

РЕШИЛИ:

4.1. - Предварительно утверждить в качестве внешнего аудитора за 2025 год фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр» и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора за 2025 год фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр».

Решение принято: Единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Степанова М.Л. и главного бухгалтера Дмитриеву Н.Е. с предложением рекомендовать Совету директоров утвердить предварительный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2024 года, а также рассмотреть предложение о распределении прибыли по результатам финансового 2024 года.

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2024 года.

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году, направить на пополнение оборотных средств Общества.

Решение принято: Единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Степанова М.Л., о рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2024 год и порядку их выплаты.

РЕШИЛИ:

6.1. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2024 год не выплачивать, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на капитальные вложения.

Решение принято: Единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром» по вопросам повестки, утвержденным решением Совета директоров от 25 мая 2025 года.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром», запланированном на 26 мая 2025 года, по вопросам повестки , утвержденным настоящим решением Совета директоров, указанную в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Решение принято: Единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Розину Е.В. с предложением утвердить форму и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить форму и текст сообщения для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром», запланированном на 26 мая 2025 года, по вопросам повестки, утвержденным настоящим решением Совета директоров, указанную в Приложении №2 к настоящему протоколу.

Решение принято: Единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:25.04.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 28.04.2025.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов

3.2. Дата: 19.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru