Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рослеспром" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127287, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКИЙ, Д. 24, К. 5, ПОМЕЩ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2025

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{6EC12FEA-3A88-4B3F-BC1D-3DF680C5316E}.uif

2.1. В сообщении " Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" опубликованном 28.04.2025г. вносятся следующие корректировки:

2.1.1. В пункте

2.3:. «Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром»

1.1.- определение способа принятия решений общим собранием акционеров

1.2.- определение даты, места, времени его проведения;

1.3.- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового и электронного адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;

1.4.- определение даты составления (фиксирования) списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании;

1.5.- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром».

3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления (годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию).

4. Предварительное утверждение в качестве внешнего аудитора за 2025 год фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр» и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора на 2025 год фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр».

5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2024 года.

6. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2024 год и порядку их выплат.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров,

8. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.»

2.2. Текст сообщения " Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

" опубликованного 28.04.2025г. с учетом изменений:

2. Содержание сообщения:

2.1. - Дата принятия решения о проведении заседания СД 25.04.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:25.04.2025

2.3: Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром»

1.1.- определение способа принятия решений общим собранием акционеров

1.2.- определение даты, места, времени его проведения;

1.5.- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром».

6. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2024 год и порядку их выплат.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров,

8. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов

3.2. Дата: 19.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru