ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Экспобанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 июня 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» июня 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» июня 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экспобанк».
2. О Секретаре Совета директоров АО «Экспобанк».
3. О формировании Комитетов Совета директоров АО «Экспобанк».
4. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Экспобанк» на 2025-2026 корпоративный год.
5. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по управлению рисками АО «Экспобанк» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту АО «Экспобанк» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Экспобанк» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по стратегии АО «Экспобанк».
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления
АО «Экспобанк» Г.В. Лобова
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия