Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МОНОПОЛИЯ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (собрание (совместное присутствие)).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения заседания: 17 июня 2025 года.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, этаж 5, помещ. 18-Н, офис 560.

Время открытия заседания: 15 час. 30 мин. по московскому времени.

Время закрытия заседания: 16 час. 30 мин. по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 385 000 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – «Положение») – 385 000 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 385 000 000;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 695 000 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 695 000 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 695 000 000.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 385 000 000;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.

По четвертому вопросу повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли АО «МОНОПОЛИЯ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год.

2. Об избрании членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ».

3. О назначении аудитора АО «МОНОПОЛИЯ».

4. О последующем одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки – договоров процентного денежного займа, заключенных между АО «МОНОПОЛИЯ» в качестве займодавца и ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» в качестве заемщика.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 385 000 000 (100%);

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2024 финансового года составила 8 590 075 рублей 33 копейки, оставить чистую прибыль Общества за 2024 год нераспределённой, дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Дмитриев Илья Викторович – 385 000 000;

Каликин Кирилл Михайлович – 385 000 000;

Михайлова Екатерина Владимировна – 385 000 000;

Стариковский Лев Александрович – 385 000 000;

Беляев Олег Валентинович – 385 000 000;

Белоусов Дмитрий Александрович – 385 000 000;

Логинов Максим Юрьевич – 385 000 000.

«ПРОТИВ» – 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

Избрать Совет директоров АО «МОНОПОЛИЯ» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1 Дмитриев Илья Викторович

2 Каликин Кирилл Михайлович

3 Михайлова Екатерина Владимировна

4 Стариковский Лев Александрович

5 Беляев Олег Валентинович

6 Белоусов Дмитрий Александрович

7 Логинов Максим Юрьевич

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 385 000 000 (100%);

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

Назначить аудитором Общества – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431; ОРНЗ 12006020338) для оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 385 000 000 (100%);

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

В соответствии с положениями Устава Общества и статьями 78, 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» предоставить последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров процентного денежного займа, заключенных между акционерным обществом «МОНОПОЛИЯ» (АО «МОНОПОЛИЯ) в качестве займодавца и обществом с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» (ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн», ОГРН 1157847343345) в качестве заемщика (далее совместно «Договоры займа», а каждый отдельно «Договор займа») на следующих условиях: Лица, являющиеся сторонами: АО «МОНОПОЛИЯ» (займодавец) и ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» (заемщик). Выгодоприобретатели: нет. Цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) определена Советом директоров Общества и складывается из сумм займа и процентов за пользование суммами займа за весь период действия каждого Договора займа, и составляет 7 049 026 063,84 рублей. Иные существенные условия Договоров займа изложены в Приложении №1 к Протоколу.

Договоры займа является для Общества в соответствии со статьей 78 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» крупной сделкой (взаимосвязанными сделками), связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена которого составляет 92,35 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящее одобрение распространяет свое действие на весь срок действия Договоров займа.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2025 г., Протокол №1/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Е.В. Михайлова

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru