ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГЛАВУКС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700355165

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000000218

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06673-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «18» июня 2025 г.

Место проведения общего собрания акционеров:

127083, г. Москва, Петровско-Разумовская алл, д. 10, корп. 2.

Время начала регистрации: 11:30

Время открытия общего собрания акционеров: 12:00

Время окончания регистрации: 12:10

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 027 407 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 10 027 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

9 021 382 голосов, что составляет 89.9672% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2024 года.

2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядку их выплаты.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 027 407 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 10 027 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

9 021 382 голосов, что составляет 89.9672% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - кворум по данному вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 9 021 304 голосов, что составляет 99.9991% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 (Тридцать три) голоса, что составляет 0.0004% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными – 25 (Двадцать пять) голосов.

не принявших участие в голосовании – 20 (Двадцать) голосов.

не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2024 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 027 407 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 10 027 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

9 021 382 голосов, что составляет 89.9672% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - кворум по данному вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 9 021 294 голосов, что составляет 99.9990% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 (Сорок три) голоса, что составляет 0.0005% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными – 25 (Двадцать пять) голосов.

не принявших участие в голосовании – 20 (Двадцать) голосов.

не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом по итогам 2024 года убытка, прибыль не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 027 407 голосов / число кумулятивных голосов 50 137 035 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 10 027 407 голосов / число кумулятивных голосов 50 137 035 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 021 382 голосов / число кумулятивных голосов 45 106 910, что составляет 89.9672% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Гейко Елена Васильевна 9 216 841

2 Кумскова Татьяна Валериевна 9 241 842

3 Леткин Игорь Юрьевич 8 712 269

4 Ванькович Андрей Игнатьевич 8 712 269

5 Лавров Алексей Иванович 8 712 269

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 511 030

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными – 290 (Двести девяносто) голосов.

не принявших участие в голосовании – 100 (Сто) голосов.

не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ГЛАВУКС» в количестве 5 (Пять) человек: Кумскова Татьяна Валериевна, Гейко Елена Васильевна, Леткин Игорь Юрьевич, Ванькович Андрей Игнатьевич, Лавров Алексей Иванович.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 027 407 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 9 925 211 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

8 919 186 голосов, что составляет 89.8639% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 1 921 726 голосов.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «За» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз. 2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:

Остальцова Татьяна Валерьевна:

«ЗА» – 1 921 648 голосов, что составляет 99.9959 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 (Тридцать три) голоса, что составляет 0.0017% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными – 25 (Двадцать пять) голосов.

не принявших участие в голосовании – 20 (Двадцать) голосов.

не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.

Смирнова Юлия Владимировна

«ЗА» – 1 921 648 голосов, что составляет 99.9959 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 (Тридцать три) голоса, что составляет 0.0017% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными – 25 (Двадцать пять) голосов.

не принявших участие в голосовании – 20 (Двадцать) голосов.

не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ГЛАВУКС» в количестве 2 (Двух) человек: Остальцова Татьяна Валерьевна, Смирнова Юлия Владимировна.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 027 407 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 10 027 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

9 021 382 голосов, что составляет 89.9672% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 9 283 765 голосов, что составляет 100.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными – 25 (Двадцать пять) голосов.

не принявших участие в голосовании – 20 (Двадцать) голосов.

не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Вента» ОГРН 1115050001780.

Выполнение регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 19 июня 2025 года № 36.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"

__________________ Гейко Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru