Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Трест № 7 - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест № 7"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739148568

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705036464

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1900; http://www.trest7.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций эмитента:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-02-01729-A, номинал 3 руб., дата выпуска 28.09.2007 (ISIN RU000A0ZZ034, Дата присвоения 23.03.2018)

2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое.

2.3. Форма проведения общего собрания.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 16.

2.4. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «17» июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

2.5. Кворум общего собрания.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров – Макарова Надежда Юрьевна

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров – Якушева Ирина

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 131 716

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 119 605 (90,80%)

Кворум для собрания имеется. Собрание правомочно.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу:

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Макарову Надежду Юрьевну – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2024 год. Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на заседании общего собрания акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 16, а так же во время проведения заседания.

Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 131 716

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 131 716

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 119 605

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 119 582 | 99,98077%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 23

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

По вопросу повестки дня №2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

СЛУШАЛИ: Макарову Надежду Юрьевну – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил: утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать. Советом директоров Общества было принято решение, а также даны рекомендации по распределению прибыли по итогам 2024 года, в соответствии с которыми рекомендует годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 119 582 | 99,98077%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

По вопросу повестки дня №3:

Избрание членов Совета директоров Общества

СЛУШАЛИ: Макарову Надежду Юрьевну – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил: избрать членом Совета директоров Общества: Шарапова Александра Олеговича, Шуянову Елену Витальевну, Иконенко Наталью Викторовну, Сайфутдинова Альберта Гиниятовича, Макарову Надежду Юрьевну.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", члены Совета директоров переизбираются ежегодно. Количественный состав Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, составляет 5 человек. Голосование кумулятивное. Кандидатуры членов нового состава Совета директоров поименованы в бюллетенях.

Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Шарапов Александр Олегович

2. Шуянова Елена Витальевна

3. Иконенко Наталья Викторовна

4. Сайфутдинов Альберт Гиниятович

5. Макарова Надежда Юрьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 658 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 598 025

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Шарапов Александр Олегович 119 582

2. Шуянова Елена Витальевна 119 582

3. Иконенко Наталья Викторовна 119 582

4. Сайфутдинов Альберт Гиниятович 119 582

5. Макарова Надежда Юрьевна 119 582

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 115

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Шарапов Александр Олегович

2. Шуянова Елена Витальевна

3. Иконенко Наталья Викторовна

4. Сайфутдинов Альберт Гиниятович

5. Макарова Надежда Юрьевна

По вопросу повестки дня №4:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

СЛУШАЛИ: Макарову Надежду Юрьевну – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил: избрать членом Ревизионной комиссии: Гольцмана Андрея Викторовича, Полищук Владу Анатольевну, Сорокина Дмитрия Васильевича.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", члены Ревизионной комиссии переизбираются ежегодно. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии должен составлять 3 человека. Кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества представлены в бюллетенях.

Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Гольцман Андрей Викторович

2. Полищук Влада Анатольевна

3. Сорокин Дмитрий Васильевич

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 23

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания.

«17» июня 2025г., ПРОТОКОЛ № 03-25

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Ю. Макарова

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru