ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Дальвостокагроспецмонтаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальвостокагроспецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692525, Приморский кр., г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500854837
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2511002379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31477-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7178
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2025 г.
Место проведения общего собрания акционеров:
692525, Приморский край, город Уссурийск, ул. Некрасова, 124
Время начала регистрации: 10:30
Время открытия общего собрания акционеров: 11:00
Время окончания регистрации: 11:06
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 107 480 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 107 480 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 72 128 голосов, что составляет 67,11% от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействит. и не подсчитан.*
Голоса 72128 0 0 0
% 100,00 0.00 0.00 0.00
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.
ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
За Против Воздержался Недействит. и не подсчитан.*
Голоса 72128 0 0 0
% 100,00 0.00 0.00 0.00
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 3: Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействит. и не подсчитан.*
Голоса 72128 0 0 0
% 100,00 0.00 0.00 0.00
Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2024 финансовый год: чистую прибыль направить в резервный фонд на развитие предприятия и социальные нужды. Дивиденды по результатам 2024 финансового года не распределять и не выплачивать.
ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание совета директоров Общества.
Кандидаты в члены совета директоров: 1. Коновалов Игорь Геннадьевич
2. Чупрей Светлана Александровна
3. Слободская Марина Сергеевна
4. Чернышов Олег Юрьевич
5. Чернышова Нина Васильевна.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1. Коновалов Игорь Геннадьевич 72128
2. Чупрей Светлана Александровна 72128
3. Слободская Марина Сергеевна 72128
4. Чернышов Олег Юрьевич 72128
5. Чернышова Нина Васильевна 72128
"Против" 0
"Воздержался" 0
"Недействит. и не подсчитан.*" 0
Принято решение: Избрать в состав совета директоров Общества:
1. Коновалов Игорь Геннадьевич
2. Чупрей Светлана Александровна
3. Слободская Марина Сергеевна
4. Чернышов Олег Юрьевич
5. Чернышова Нина Васильевна
ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 35 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Кворум по вопросу повестки дня отсутствует (составляет 0,00 %), годовое общее собрание акционеров не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2025, № 1.
2.8. . Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента а) Категория акций: обыкновенные именные Государственный регистрационный номер: 1-01-31477F Дата государственной регистрации: 11.12.2003 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.А. Чупрей
3.2. Дата 20.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия