ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 22.05.2025 16:03:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bCgE3imqkkiTccTxRKxelQ-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: раскрыта формулировка решения по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», в связи с изменившимися обстоятельствами.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2025
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Годового отчета ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЭЛ5-Энерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
по пунктам 3.1.1. - 3.1.2.:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
по пункту 3.2.:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025 год в новой редакции».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
3.1.1. Определить, что максимальная цена договора (договоров) между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в области информационных технологий, являющегося сделкой (являющихся сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, не превысит 45 000 000 руб. без учета НДС.
3.1.2. Дать согласие на заключение договора (договоров) между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в области информационных технологий, являющегося сделкой (являющихся сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора (договоров) Исполнитель / Лицензиар – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»,
Заказчик / Лицензиат – ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее совместно – «Стороны»)
Предмет договора (договоров) Заключение любых договоров между Сторонами, включая:
• Предоставление прав использования, прав доступа, лицензий;
• Оказания услуг технической поддержки и сопровождения, а также предоставления других прав и услуг в области информационных технологий;
• Иные договоры в области информационных технологий.
Максимальная цена договора (договоров) не превысит 45 000 000 руб., без учета НДС.
Срок оказания услуг по договору (договорам) 01.01.2025 – 31.12.2025.
Срок действия договора (договоров) 01.01.2025 – 31.12.2025.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» и ПАО «ЭЛ5-Энерго» находятся под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».
3.2. Дать согласие на заключение трехстороннего соглашения об урегулировании между ООО «Кольская ВЭС», ООО «Азовская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз требований и претензий друг к другу по Договору № 8000005913 от 12.02.2022, заключенному между ООО «Кольская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз, и по Договору № 8000006314 от 05.03.2024, заключенному между ООО «Азовская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения ООО «Кольская ВЭС»
ООО «Азовская ВЭС»
ООО НПО Б энд Б Индастриз
Предмет Соглашения С даты заключения Соглашения стороны считают урегулированным в полном объёме все требования и претензии друг к друг по Договору № 8000005913 от 12.02.2022, заключенному между ООО «Кольская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз, и по Договору № 8000006314 от 05.03.2024, заключенному между ООО «Азовская ВЭС» и ООО НПО Б энд Б Индастриз. Ни одна из Сторон не вправе предъявлять претензии или требования по Договору № 8000005913 от 12.02.2022 или Договору № 8000006314 от 05.03.2024.
Цена Соглашения В результате взаимного урегулирования по Соглашению ни у одной из Сторон не возникает обязанности по выплате денежных средств или иному имущественному предоставлению в пользу другой Стороны.
Срок действия Соглашения Бессрочно.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: (i) ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является контролирующим лицом ООО «Кольская ВЭС» и ООО «Азовская ВЭС» в силу косвенного владения долями в уставном капитале указанных обществ; (ii) ПАО «ЭЛ5-Энерго» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЭЛ5-Энерго» является контролирующим лицом ООО «Кольская ВЭС» и ООО «Азовская ВЭС» в силу прямого владения долями в уставных капиталах ООО «Кольская ВЭС» и ООО «Азовская ВЭС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года, № 09/25.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 20.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия