ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИФК "Инфраструктура" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. героев, д. 16, о.213
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708002443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01295-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2025 г.;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 10-00 до 10-50;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, 213
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 802 499.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6 - 802 499 голосов;
по вопросу повестки дня № 5 - 7 222 491 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества ПАО «ИФК «Инфраструктура», определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет:
по вопросу повестки дня № 1 - 802 499 голосов;
по вопросу повестки дня № 2 - 802 499 голосов;
по вопросу повестки дня № 3 - 802 499 голосов;
по вопросу повестки дня № 4 – 802 499 голосов
по вопросу повестки дня № 5 – 7 222 491 голос;
по вопросу повестки дня № 6 – 802 499 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет:
по вопросу повестки дня №1 – 462 376 голосов;
по вопросу повестки дня №2 - 462 376 голосов;
по вопросу повестки дня №3 - 462 376 голосов;
по вопросу повестки дня №4 - 462 376 голосов
по вопросу повестки дня №5 – 4 161 204 голоса;
по вопросу повестки дня №6 – 462 376 голосов;
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Создание Фонда «Оказания материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура” в размере 25 000 000 рублей
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2024 год".
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»462 376
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 1 решение "Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год" принято.
Результаты голосования по вопросу № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год".
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»462 376
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 2 решение "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год" принято.
Результаты голосования по вопросу № 3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года".
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»462 376
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 3 решение "Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять" принято.
Результаты голосования по вопросу № 4: "Создание Фонда «Оказания материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура” в размере 25 000 000 рублей".
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»462 376
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 4 решение "Создать Фонд «Оказания материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура” в размере 25 000 000 рублей, направленный на оказание материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура”" принято.
Результаты голосования по вопросу № 5: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»4 161 204
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
№ФИО кандидатаЧисло голосов
1Карасев Николай Александрович462 356
2Лебедев Давид Маратович462 356
3Палладий Валерий Игоревич462 356
4Поневач Инна Иозефовна462 356
5Степанова Татьяна Федосовна462 356
6Фридман Меер Шевелевич462 356
7Федоров Иван Михайлович462 356
8Яковлев Александр Юрьевич462 356
9Янов Вадим Эдуардович462 356
По вопросу № 5 решение "Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Карасев Николай Александрович, Лебедев Давид Маратович, Палладий Валерий Игоревич, Поневач Инна Иозефовна, Степанова Татьяна Федосовна, Фридман Меер Шевелевич, Федоров Иван Михайлович, Яковлев Александр Юрьевич, Янов Вадим Эдуардович" принято.
Результаты голосования по вопросу № 6: "Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год".
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»462 376
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 6 решение "Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – ООО “Шельф-Аудит “ (ОГРН 1026102584750, ИНН 6154061685)" принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 19 июня 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег.№ 1-01-01295-D, дата гос.регистрации выпуска ценных бумаг - 15.01.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Палладий В.И.
3.2. Дата: 20.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия