ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РПЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2025;

Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39, корп. 24, эт./пом. 3/82, Музей трудовой славы завода; время открытия заседания общего собрания: 12 часов 00 минут; время закрытия заседания общего собрания: 12 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633109 (97,7248%)голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633109 (97,7248%)голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633109 (97,7248%)голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов (4534943 кумулятивных голосов);

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 голосов (100%) (4534943 кумулятивных голосов);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 633109 (97,7248%) голосов (4431763 кумулятивных голосов).

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633109 (97,7248%)голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633109 (97,7248%)голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633109 (97,7248%)голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633109 (97,7248%)голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава акционерного общества «Раменский приборостроительный завод» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Раменский приборостроительный завод в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1:

"ЗА"- 633096 голосов (99,9979%);

"Против"- 3 голоса (0,0005%);

"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);

"Недействительных" – 10 голосов

По вопросу повестки дня № 2:

"ЗА"- 633106 голосов (99,9995%);

"Против"- 3 голоса (0,0005%);

"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);

"Недействительных" – 0 голосов

По вопросу повестки дня № 3:

"ЗА"- 633087 голосов (99,9965%);

"Против"- 13 голосов (0,0021%);

"Воздержался"- 9 голосов (0,0014%);

"Недействительных" – 0 голосов

По вопросу повестки дня № 4:

"ЗА предложенных кандидатов"- 4431672 голоса (99,9979%);

"Против всех предложенных кандидатов"- 91 голос (0,0021%);

"Воздержался по всем кандидатам"- 0 голосов (0,0000%);

"Недействительных" – 0 голосов

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов: информация ограничена в раскрытии.

По вопросу повестки дня № 5: информация ограничена в раскрытии.

По вопросу повестки дня № 6:

"ЗА"- 633096 голосов (99,9979%);

"Против"- 3 голоса (0,0005%);

"Воздержался"- 10 голосов (0,0016%);

"Недействительных" – 0 голосов

По вопросу повестки дня № 7:

"ЗА"- 633096 голосов (99,9979%);

"Против"- 3 голоса (0,0005%);

"Воздержался"- 10 голосов (0,0016%);

"Недействительных" – 0 голосов

По вопросу повестки дня № 8:

"ЗА"- 633096 голосов (99,9979%);

"Против"- 3 голоса (0,0005%);

"Воздержался"- 10 голосов (0,0016%);

"Недействительных" – 0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным

вопросам:

По вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3: Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 год в размере 637 969 309 (Шестьсот тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста девять) рублей 92 копейки не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4: информация ограничена в раскрытии.

По вопросу повестки дня № 5: Информация ограничена в раскрытии.

По вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 7: Утвердить Устав акционерного общества «Раменский приборостроительный завод» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 8: Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Раменский приборостроительный завод» в новой редакции.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.; 1-02-01406-А-005D, дата регистрации: 05.10.2023г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 65 от 19.06.2025.

3. Подпись

3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 48/24 от 31.03.2025)

Шурхно Олеся Евгеньевна

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru