ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Хлеб Улан-Удэ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование)
2.3 Дата и место, время проведения общего собрания: 19 июня 2025 года, 09.00 часов, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 21.
2.4 Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756-F (вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.5 На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» от 06.02.2015г. №СФ-03/15, заключенного между АО «Хлеб Улан-Удэ» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал АО «МРЦ» «Бурятский фондовый дом» (место нахождения – 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 «А», оф.500).
2.6 Кворум общего собрания: 15 034 акций, что составляет 51,9452 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума (общее количество размещенных голосующих акций общества на 26 мая 2025г.- 28 942 штуки).
2.7 Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы за 2024 год.
2. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2024 год.
3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2024 год.
4. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.
6. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
7. Утверждение изменений в устав АО «Хлеб Улан-Удэ».
2.8 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы за 2024 год.
Формулировка решения по вопросу № 1: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам работы за 2024 год».
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 100%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2024 год.
Формулировка решения по вопросу № 2: «Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2024 год».
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 100%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос № 3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе дивидендов по результатам работы за 2024 год.
Формулировка решения по вопросу № 3: «По рекомендации совета директоров прибыль Общества за 2024 год в размере 5 006 966 рублей направить на выплату дивидендов».
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голосов, 100,0%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос № 4. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
Формулировка решения по вопросу № 4: «Выплатить дивиденды в сумме 173 (сто семьдесят три) рубля 00 копеек на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию АО «Хлеб Улан-Удэ» (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех налогов в соответствии со ст.43 НК РФ), денежными средствами путем перечисления на банковские счета или почтовым переводом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить на 07.07.2025г. Срок выплаты дивидендов с момента фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов до 08 августа 2025 года».
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голосов, 100,0%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.
Формулировка решения по вопросу №5: «Избрать совет директоров в составе 5-ти человек:
Борисова Ю.С.
Ковалева И.И.
Понамарева Л.М.
Шишмарев А.М.
Шишмарева Т.Н.
Результаты подсчета голосов:
Борисова Ю.С. 15034 голосов
Ковалева И.И. 15034 голосов
Понамарева Л.М. 15034 голосов
Шишмарев А.М. 15034 голосов
Шишмарева Т.Н. 15034 голосов
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
Формулировка решения по вопросу № 6: «Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
Валеев В.В.
Валеева А.Г.
Кобзев В.Н.
Результаты подсчета голосов:
Валеев В.В. «За» - 14916 голоса, 100%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
Валеева А.Г. «За» - 14916 голоса, 100%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
Кобзев В.Н. «За» - 14916 голоса, 100%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 118 голосов
Вопрос №7. Утвердить изменения в устав АО «Хлеб Улан-Удэ».
Формулировка решения по вопросу № 7: «Утвердить:
1. ст.3 п.3.2 в редакции: Основным видом деятельности Общества является:
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
2. ст.3 п3.3 в редакции: Деятельность Общества не ограничивается вышеизложенным видом. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься при получении специального разрешения (лицензии)».
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голосов, 100,0%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0
Принятые решения:
1. Вопрос №1 – решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам работы за 2024 год.
2. Вопрос №2 – решение: Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2024 год.
3. Вопрос №3 – решение: По рекомендации совета директоров прибыль Общества за 2024 год в размере 5 006 966 рублей направить на выплату дивидендов.
4. Вопрос №4 – решение: Выплатить дивиденды в сумме 173,00 (сто семьдесят три) рубля 00 копеек на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию АО «Хлеб Улан-Удэ» (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех налогов в соответствии со ст.43 НК РФ), денежными средствами путем перечисления на банковские счета или почтовым переводом. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить на 07.07.2025г. Срок выплаты дивидендов с момента фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов до 08 августа 2025 года.
5. Вопрос №5 – решение: Избрать совет директоров в составе 5-ти человек:
Борисова Ю.С., Ковалева И.И., Понамарева Л.М., Шишмарев А.М, Шишмарева Т.Н.
6. Вопрос №6 – решение: Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
Валеев В.В., Валеева А.Г., Кобзев В.Н.
7. Вопрос №7 – решение: Утвердить изменения в устав АО «ХлебУлан-Удэ»:
1. ст.3 п.3.2 в редакции: Основным видом деятельности Общества является:
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
2. ст.3 п3.3 в редакции: Деятельность Общества не ограничивается вышеизложенным видом. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься при получении специального разрешения (лицензии)».
2.10. Дата составления протокола общего собрания: протокол №43оч/25 от 20.06.2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 20.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия