Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 4, этаж 2, помещение IX, комната 37;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 142033.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 142033.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня: 117826, что составляет 82.957% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 710165.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 710165.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 589130, что составляет 82.957% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 142033.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 78143.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: 53936, что составляет 69.022% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Кворум имелся.

Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год и распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2024 года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по итогам 2024 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».

6. О назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2025 финансовый год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годового отчета ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117826 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117739 голосов / 99.926%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 80 голосов / 0.068%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7 голосов / 0.006%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год и распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2024 года».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117739 голосов / 99.926%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 80 голосов / 0.068%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2024 год и распределение прибыли и убытков ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" по результатам 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по итогам 2024 финансового года».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117575 голосов / 99.787%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 187 голосов / 0.159%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 57 голосов / 0.048%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 589130 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

Щербакова Кетевана Теймуразовна: 110757 голосов / 18.800%

Иноземцева Эмма Евсеевна: 119790 голосов / 18.636%

Бурдзенидзе Константин Теймуразович: 110487 голосов / 18.754%

Иноземцев Максим Владимирович: 109788 голосов / 18.636%

Матушкин Михаил Викторович: 1211 голосов / 0.206%

Волков Дмитрий Александрович: 146669 голосов / 24.896%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 400 голосов / 0.068%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 28 голосов / 0.005%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" численностью 5 человек из следующих кандидатов:

Волков Дмитрий Александрович,

Щербакова Кетевана Теймуразовна,

Бурдзенидзе Константин Теймуразович,

Иноземцева Эмма Евсеевна,

Иноземцев Максим Владимирович

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53936 голосов / 100.000%

Кордобовская Ольга Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 53849 голосов / 99.839%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 80 голосов / 0.148%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7 голосов / 0.013%

Зотова Лариса Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 53849 голосов / 99.839%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 80 голосов / 0.148%

Никифорова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 53849 голосов / 99.839%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 80 голосов / 0.148%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" численностью 3 человека в составе:

Кордобовская Ольга Ивановна,

Зотова Лариса Ивановна,

Никифорова Елена Владимировна

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2025 финансовый год».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117739 голосов / 99.926%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 80 голосов / 0.068%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Назначить ООО "АудитКонсалт" в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2025 финансовый год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2025г., Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01055-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.2003

ISIN -RU000A0JRY42; CFI -ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин

3.2. Дата: 20.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru