Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ПССРЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 18.06.2025 г., РФ, Воронежская область, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, 1, 14-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2025 г.

2.4. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 18 июня 2025 года, начало - 13.30.

2.5. Кворум общего собрания - участие акционеров, владеющих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Для участия в работе собрания зарегистрировались акционеры (полномочные представители акционеров), владеющие в совокупности 1263 обыкновенными голосующими акциями, что составляет 79,8357 % от всех акций общества.

Информационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: описанные ценные бумаги: акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации: 1-01-41940-А от 26.04.2022 г.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,

3.Распределение прибыли общества по результатам финансового 2024 года.

4.Избрание Совета Директоров Общества.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

8. Утверждение Устава в новой редакции.

9. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг"

1. по первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования: “за” 1263 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет. Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.

2. По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по итогам деятельности за 2024 год

3. По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: По рекомендации Совета директоров дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать, чистую прибыль по результатам 2024 года не распределять, оставить в обращении. Предоставить генеральному директору право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием Обществ

4. По четвертому вопросу (Голосование кумулятивное)

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Маринкина Надежда Ильинична

2. Лоскутова Илона Юрьевна

3. Хицкова Екатерина Сергеевна

4. Снаговский Денис Алексеевич

5. Шеина Галина Николаевна.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по каждой кандидатуре:

1. Маринкина Надежда Ильинична. “за” 1263 голосов – 100% участвовавших в голосовании.

2. Лоскутова Илона Юрьевна “за” 1263 голосов – 100% участвовавших в голосовании.

3.Хицкова Екатерина Сергеевна “за” 1263 голосов – 100% участвовавших в голосовании.

4.Снаговский Денис Алексеевич «за» 1263 голосов – 100% участвовавших в голосовании.

5. Шеина Галина Николаевна, «за» 1263 голосов – 100% участвовавших в голосовании.

5. По пятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Омельченко Валерий Николаевич

2. Демиденко Николай Иванович

3. Тищенко Иван Васильевич.

Решение не принято. Кворум - 0%.

6. по шестому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Консалтинг».

Результаты голосования: “за” 1263 голос – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.

7. по седьмому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ: Увеличить уставный капитал общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций: категории акций, номинальная стоимость которых увеличивается – акции обыкновенные номинальную стоимость акций каждой такой категории после увеличения, - 10 рублей. Имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества. – средства от переоценки внеоборотных активов.

Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.

8. По восьмому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:Утвердить Устав Общества в новой редакции. Текст Устава общества в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.

9. По девятому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Павловский судостроительно-судоремонтный завод» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.

Повестка дня Собрания исчерпана.

Собрание закончило работу 15-00 час.

Дата составления протокола общего собрания регистратором: 18.06.2025 г.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 20.06.2025 г.

Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.И. Маринкина

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru