Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 19.02.2025 10:18:29) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HfWv3EvXtU22lrdAZGHD5A-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: раскрыты формулировки решений по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», в связи с изменившимися обстоятельствами.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.02.2025

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора о работе ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 12 месяцев 2024 года».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго»».

по пункту 4.1.:

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

по пункту 4.2.:

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которой имеется заинтересованность».

по пунктам 5.1.1.1. - 5.1.2.2.:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

по пунктам 5.2.1. - 5.2.2.:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025 год».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 4 квартал 2024 года».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

5.1.1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования программного обеспечения (ПО) SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 8 188 304 руб., без учета НДС.

5.1.1.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования программного обеспечения (ПО) SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Сублицензиат;

ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» – Лицензиат.

Предмет Договора Предоставление прав использования программного обеспечения (ПО) SAP.

Цена Договора не превысит 8 188 304 руб., без учета НДС.

Срок оказания услуг 01.01.2025 – 31.12.2025.

Срок действия договора Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2025.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» и ПАО «ЭЛ5-Энерго» находятся под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».

5.1.2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг технической поддержки программного обеспечения (ПО) SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 14 035 064 руб., без учета НДС.

5.1.2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг технической поддержки программного обеспечения (ПО) SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Заказчик;

ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» – Исполнитель.

Предмет Договора Возмездное оказание услуг технической поддержки программного обеспечения (ПО) SAP.

Цена Договора не превысит 14 035 064 руб., без учета НДС.

Срок оказания услуг 01.01.2025 – 31.12.2025.

5.2.1. Определить, что цена договора аренды земельного участка между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 000 000 руб., без учета НДС, за весь срок аренды.

5.2.2. Дать согласие на заключение договора аренды земельного участка между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» (далее – «Договор») являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Арендодатель;

ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» - Арендатор.

Предмет Договора Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату земельный участок общей площадью 4020 м2, с кадастровым номером 69:43:0070216:574, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «под промышленную зону».

Цена Договора не превысит 1 000 000 руб., без учета НДС, за весь срок аренды.

Срок действия Договора Дата начала аренды: с даты подписания;

Дата окончания аренды: по истечении 10 лет с даты подписания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 февраля 2025 года, № 02/25.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru