ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Главная дорога" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «19» июня 2025 года, 11 часов 00 минут. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при осуществлении голосования бюллетенями для голосования: 17 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж -1, комната 18.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 3, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1, 3, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 3, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 84 729 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 423 645 (Четыреста двадцать три тысячи шестьсот сорок пять) штук.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (84,64 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Главная дорога» по результатам отчётного 2024 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «Главная дорога».
3. Назначение аудиторской организации АО «Главная дорога» и определение размера оплаты её услуг.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Главная дорога».
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Главная дорога», связанных с исполнением ими своих функций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Часть чистой прибыли Общества по итогам 2024 года в размере 650 650 000 (шестьсот пятьдесят миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 июня 2025 года.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ИТОГИ голосования: ЗА 84 729, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вискребенцова Ирина Геннадьевна
2. Гаврилов Дмитрий Всеволодович
3. Климарев Никита Васильевич
4. Никитин Сергей Александрович
5. Янев Денис Анатольевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 423 645
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Климарев Никита Васильевич 126 405
2 Вискребенцова Ирина Геннадьевна 74 310
3 Гаврилов Дмитрий Всеволодович 74 310
4 Никитин Сергей Александрович 74 310
5 Янев Денис Анатольевич 74 310
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190).
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
ИТОГИ голосования: ЗА 74 310, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 419
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) членов в следующем составе:
1. Вакулин Константин Владимирович
2. Мазурин Антон Николаевич
3. Шаринова Ольга Анатольевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Вакулин Константин Владимирович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные Не голосовали
Голоса 84 729 84 729 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Щеткин Дмитрий Сергеевич
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные Не голосовали
Голоса 84 729 84 729 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Шаринова Ольга Анатольевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные Не голосовали
Голоса 84 729 84 729 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими своих функций, не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ИТОГИ голосования: ЗА 84 729, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 23 от 20.06.2025 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 20 » июня 20 25 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия