Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Тверь, Старицкое шоссе, дом 2;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10668148.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 10668148.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данным вопросам повестки дня: 10552974, что составляет 98.920% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 10668148.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 10621248.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10506074, что составляет 98.916% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 53340740.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 53340740.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 52764870, что составляет 98.920% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум для проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годового отчета ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10552974 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10552974 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2024 год»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10552974 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10506074 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10506074 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Утвердить полученную прибыль по результатам 2024 финансового года в размере 11938512,71 руб.

Полученную прибыль по результатам 2024 финансового года не распределять, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2024 финансовый год не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 52764870 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

1) Чуев Владимир Петрович – 10552974 голоса / 20.000%

2) Чуева Мария Алексеевна – 10552974 голоса / 20.000%

3) Бузов Андрей Анатольевич – 10552974 голоса / 20.000%

4) Казакова Валентина Сергеевна – 10552974 голоса / 20.000%

5) Агейчик Денис Евгеньевич – 10552974 голоса / 20.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %

Избрать Совет директоров в количестве пяти членов из следующих кандидатов:

Чуев Владимир Петрович

Чуева Мария Алексеевна

Бузов Андрей Анатольевич

Казакова Валентина Сергеевна

Агейчик Денис Евгеньевич

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Семенова Лариса Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10506074 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %

Гусева Любовь Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10506074 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %

Лимонина Наталья Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10506074 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов из следующих кандидатов:

Семенова Лариса Сергеевна

Гусева Любовь Валерьевна

Лимонина Наталья Викторовна

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10552974 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Утвердить в качестве аудиторской организации Общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» (ООО «Лига-Аудит»), (ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159), место нахождения 308009, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 38, оф. 20, членство в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ №12006004353) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025 г., № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.;

- привилегированные акции (Тип А):

государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Казакова

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru