ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Теплоприбор" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 4047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, д. 36 корп. 2, оф. 222

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Созыв общего собрания участников (акционеров)».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=235660&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 27.05.2025 16:01.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

АО «Теплоприбор»

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область,

г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 30 июня 2025 г.

2.4. Место проведения Собрания – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 часов 30 минут по местному времени.

2.5. Порядок участия акционеров в Собрании: принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 27 июня 2025 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454047 РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 27 июня 2025 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на Собрании провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.06.2025 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2.7. Повестка дня:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «09» июня 2025 года по «27» июня 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, является:

- Годовой отчет /Общества;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров АО «Теплоприбор»;

дата принятия указанного решения:25.05.2025 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 26.05.2025 г., №3.

3. Подпись:

3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 27.05.2025 г.

М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

1. п.2.4. Время проведения Собрания – 10 часов 00 минут, начало регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 часов 30 минут.2. п.2.8. время ознакомления с документами с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 20.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru