ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Градиент-инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием без возможности дистанционного участия при принятии решений общим собранием акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 18.06.2025;
- место проведения: гор. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 101;
- время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 8 227 голосов, что составляло 50.61 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по результатам 2024 года
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3. Об избрании совета директоров
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: "О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по результатам 2024 года"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 227 (50,61%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 8 227 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Недействительных: 0
По результатам голосования принято решение:
Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Вопрос №2 повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 227 (50,61%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» - 8 227 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Недействительных: 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год.
Вопрос №3 повестки дня: "Об избрании совета директоров"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 57 589 (50,61%) кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна
2. Курсикова Екатерина Александровна
3. Малкова Анна Сергеевна
4. Малкова Наталья Михайловна
5. Малков Михаил Витальевич
6. Пастухов Алексей Владимирович
7. Челак Игорь Павлович
Результаты голосования:
1. Жданова Наталья Сергеевна. Число голосов «За»: 8227
2. Курсикова Екатерина Александровна. Число голосов «За»: 8227
3. Малкова Анна Сергеевна. Число голосов «За»: 8227
4. Малкова Наталья Михайловна. Число голосов «За»: 8227
5. Малков Михаил Витальевич. Число голосов «За»: 8227
6. Пастухов Алексей Владимирович. Число голосов «За»: 8227
7. Челак Игорь Павлович. Число голосов «За»: 8227
Число голосов «против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0 Недействительных: 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна
2. Курсикова Екатерина Александровна
3. Малкова Анна Сергеевна
4. Малкова Наталья Михайловна
5. Малков Михаил Витальевич
6. Пастухов Алексей Владимирович
7. Челак Игорь Павлович
Вопрос №4 повестки дня: "Об утверждении аудитора Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 227 (50,61%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит»
Результаты голосования:
«За» - 8 227 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Недействительных: 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: б/н от 18.06.2025
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Малков Михаил Витальевич
3.2. Дата подписи: 20.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия