Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Ставропольпромстройбанк - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2025.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Тбилисская, 33Б, Дополнительный офис Минераловодский ПАО Ставропольпромстройбанк, конференц-зал.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут (по московскому времени).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) - 15.06.2025 (включительно).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Краснофлотская, 88а.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам повестки дня №1-6,8 - 38800000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу повестки дня №7 - 194000000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня №1-6,8, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 38800000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня №7, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 194000000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня №1-6,8 - 32 880 963 голосов или 84.7448%.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу повестки дня №7 - 164 404 815 голосов или 84.7448%.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня, указаны также в итогах голосования по каждому вопросу повестки дня.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое заседание общего собрания акционеров имело кворум, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 2024 год.

2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2024 год.

3. Об утверждении Годовой финансовой отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

4. О распределении прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО Ставропольпромстройбанк по результатам 2024 года.

5. О назначении аудиторской организации ПАО Ставропольпромстройбанк.

6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

7. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

8. Об утверждении Бизнес-плана ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025-2028 годы.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 38 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 38 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 32 880 963 голосов

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.7448%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА” - 32 880 963 голосов (100.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);

"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» за 2024 год.

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.7448%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Ставропольпромстройбанк за 2024 год.

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.7448%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить Годовую финансовую отчетность ПАО Ставропольпромстройбанк за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

2.6.4. По вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.7448%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА” - 32 879 476 голосов (99.9955 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);

“ПРОТИВ” - 1 487 голосов (0.0045 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);

По вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Распределить чистую прибыль ПАО Ставропольпромстройбанк за 2024 год после налогообложения в размере 100 902 417 (Сто миллионов девятьсот две тысячи четыреста семнадцать) рублей 86 копеек следующим образом:

- не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО Ставропольпромстройбанк по результатам 2024 года;

- произвести отчисления в резервный фонд (счет №10701 "Резервный фонд") в размере 13 856 773 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три) рубля 60 копеек;

- прибыль в размере 87 045 644 (Восемьдесят семь миллионов сорок пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 26 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли (счет №10801 «Нераспределенная прибыль»).

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.7448%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и Партнеры» (ОГРН 1127747288767, адрес (место нахождения): Российская Федерация, 454091, Челябинская область, Г.О. Челябинский, город Челябинск, улица Красная, дом 4, этаж 6, помещение 65) аудиторской организацией ПАО Ставропольпромстройбанк:

- для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2025 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

- для проведения аудита финансовой отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2025 год и проведения обзорной проверки финансовой отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за первое полугодие 2025 года, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.6. По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.7448%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Определить, что количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» состоит из 5 (Пяти) членов.

2.6.7. По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 194 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 164 404 815 голосов

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.7448%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1. ФИО1* 32 879 476

2. ФИО2* 32 879 476

3. ФИО3* 32 879 476

4. ФИО4* 32 879 476

5. ФИО5* 32 879 476

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 435

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов.

"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов.

По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» в следующем составе:

1. ФИО1*.

2. ФИО2*.

3. ФИО3*.

4. ФИО4*.

5. ФИО5*.

*информация раскрывается в ограниченном объеме в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно».

2.6.8. По вопросу №8 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.7448%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По вопросу №8 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

В связи с требованием Центрального банка Российской Федерации и планируемым расширением деятельности ПАО Ставропольпромстройбанк путем получения лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами утвердить Бизнес-план ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025-2028 годы.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк от 20.06.2025 №44.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения) 10401288В, дата регистрации выпуска 19.05.2015, дата регистрации отчета об итогах выпуска 30.07.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRM79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления ПАО Ставропольпромстройбанк (Доверенность от 20.12.2024 №14/02-07-01)

М.Н. Агапова

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru