ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО МФК "МИКРО КАПИТАЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ КАПИТАЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443068, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, пр-кт Масленникова, д. 8, этаж 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056316050790

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316103050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05736-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38371

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

в заседании участвуют трое из трех избранных членов Наблюдательного Совета, в соответствии со ст. 12.6 устава Компании кворум для проведения заседания имеется.

По всем решениям повестки дня голосовали ЗА единогласно.

2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать Акционеру АО МФК «МК» утвердить аудиторскую компанию ООО «Мэйнстей» (член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС ОРНЗ 11606055761) для проведения аудита деятельности Компании за 2025 год по международным и российским стандартам.

Утвердить годовой отчет АО МФК «МК» и годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, утвердить результаты деятельности АО МФК «МK» за 2024 год в виде чистой прибыли в размере 129 862 744,95 рубля. Рекомендовать не выплачивать Акционеру АО МФК «МК» дивиденды.

3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

19.06.2025

4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол №25/04 от 19.06.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г. Чубакова

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru