ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТАВРИЯ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204032845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9203004575
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50291-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9203004575
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 18.06.2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 226 710 320.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 226 710 320.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 225 430 194.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 1 133 551 600.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 1 127 150 970.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 5 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 0.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 226 710 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 226 710 320.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 225 430 194.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 1 133 551 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 133 551 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 1 127 150 970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 280 126.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 0.
По вопросам повестки дня 1-4, 6 кворум имелся, по 5 вопросу кворум отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4.Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6.О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
Результат голосования:
«За» - 225 430 194 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
Результат голосования:
«За» - 225 430 194 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Результат голосования:
«За» - 225 430 194 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: направить полученную в 2024 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
Чунжина Евгения Юрьевна 225 430 194
Тигров Андрей Валерьевич 225 430 194
Крыжановская Илона Геннадьевна 225 430 194
Щербаков Алексей Федорович 225 430 194
Моисеева Елена Александровна 225 430 194
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Наблюдательный совет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» в следующем составе:
Чунжина Евгения Юрьевна
Тигров Андрей Валерьевич
Крыжановская Илона Геннадьевна
Щербаков Алексей Федорович
Моисеева Елена Александровна.
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По 5 вопросу повестки дня голосование не проводилось.
Решение не принято.
Шестой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Результат голосования:
«За» - 225 430 194 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Саус Стар" (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2025.
Номер Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50291-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.03.2015
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107UF6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Григоров Андрей Иванович
3.2. Дата подписи: 20.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия