Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Кубань" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1062309019794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2308119595

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;

https://kuban.tns-e.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое заседание Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2025 года в 10 часов 00 минут по московскому времени; г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 10 этаж, помещение №1012 (Селекторный зал) ПАО «ТНС энерго Кубань» (вход со стороны ул. Гимназическая).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 9 часов 30 минут по московскому времени.

Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»;

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;

- по почтовому адресу Краснодарского филиала регистратора Общества: 350020, Российская Федерация,

г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 16 июня 2025 года (включительно).

При определении кворума и подведении итогов учитывались голоса лиц, принимающих участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества способом, определенным ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам: 1,2,3,4,5,7 - 96,1398%, по вопросу: 6 – 90,5922% кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос №1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.

Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года.

Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.

Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».

Вопрос №7. О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 179 650

Кворум - 96.1398 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 16 838 045 340 000 1 050

% от принявших участие в собрании 98.0116 1.9791 0.0061

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 555

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год в соответствии с Приложением №1, размещенный в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/populaton/.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.

Кворум - 96.1398 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 16 838 045 340 000 1 050

% от принявших участие в собрании 98.0116 1.9791 0.0061

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 555

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год в соответствии с Приложением №2, размещенную в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/populaton/.

Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года.

Кворум - 96.1398 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 16 838 865 0 340 010

% от принявших участие в собрании 98.0164 0.0000 1.9791

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 775

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года следующим образом:

Показатель тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам 2024 года 2 157 551

Распределить на:

Дивиденды по результатам 2024 года 900 000

Инвестиции 2024 года 302 966

Прибыль оставить нераспределенной 954 585

Кворум - 96.1398 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 16 839 065 0 340 000

% от принявших участие в собрании 98.0175 0.0000 1.9791

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 585

Принятое решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» из чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 50,36531643 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «ТНС энерго Кубань».

2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» решения о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 125 086 080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 120 257 550

Кворум - 96.1398 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Парамонов Александр Владимирович 16 826 825

2 Наумова Дарья Андреевна 16 824 825

3 Капитонов Владислав Альбертович 16 828 425

4 Назаров Абибулло Хайруллоевич 16 824 825

5 Комиссаров Константин Васильевич 16 830 740

6 Шульгин Денис Алексеевич 16 825 595

7 Баринова Александра Андреевна 16 879 705

«За»: 117 840 940

«Против»: 2 380 210

«Воздержался»: 32 200

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 200

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в следующем составе:

1. Парамонов Александр Владимирович;

2. Наумова Дарья Андреевна;

3. Капитонов Владислав Альбертович;

4. Назаров Абибулло Хайруллоевич;

5. Комиссаров Константин Васильевич;

6. Шульгин Денис Алексеевич;

7. Баринова Александра Андреевна.

Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 332 183

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 642 393

Кворум - 90.5922 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Звягина Наталья Викторовна

За Против Воздержался

Число голосов 6 297 348 340 030 4 460

% от принявших участие в собрании 94.8054 5.1191 0.0671

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 555

Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна

За Против Воздержался

Число голосов 6 297 348 340 030 4 460

% от принявших участие в собрании 94.8054 5.1191 0.0671

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 555

Кандидат: Скаковская Елизавета Александровна

За Против Воздержался

Число голосов 6 297 348 340 030 4 460

% от принявших участие в собрании 94.8054 5.1191 0.0671

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 555

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Звягина Наталья Викторовна

2. Меркулова Мария Сергеевна

3. Скаковская Елизавета Александровна

Вопрос №7. О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань».

Кворум - 96.1398 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по пункту 1 вопроса №7 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 16 827 125 340 030 11 940

% от принявших участие в собрании 97.9480 1.9793 0.0695

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 555

Результаты голосования по пункту 2 вопроса №7 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 16 827 095 340 040 11 960

% от принявших участие в собрании 97.9479 1.9793 0.0696

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 555

Принятое решение:

1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).

2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2025 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2025 б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Кубань» __________ Р.А. Лютиков

М. П.

3.2. Дата «20» июня 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru