ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЮПЗ "Промсвязь" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601800, Владимирская обл., Юрьев-Польский район, г. Юрьев-Польский, ул. Набережная, д. 80
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301252732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3326001132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07543-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5335
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 28 мая 2025 года
Дата проведения годового заседания: 19 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» июня 2025 г.
Заполненные бюллетени для голосования были получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования».
Место проведения годового заседания: 601800, РФ, Владимирская область, г. .Юрьев-Польский, ул. Набережная, д.80
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 601800, РФ, Владимирская область, г . Юрьев-Польский, ул. Набережная, д.80
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4.Избрание Совета Директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудиторской организации Общества.
7.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8.О наделении генерального директора Общества правом распоряжения части прибыли на благотворительные цели.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1,2,3,5,6,7,8 повестки дня – 17 983 (Семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) голоса.
По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 89 915 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот пятнадцать) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Утв. Банком России 11.2018г. № 660-П):
По вопросам 1,2,3,6,7,8 повестки дня – 17 983 голоса.
По вопросу 4 повестки дня – 89 915 кумулятивных голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 13723,5 голосов, с учетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 8 лиц.
По вопросам 1,2,3,6,7, и 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 17 583,5 или 97,78 %.
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 87 917,5 или 97,78 %.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 13 324 или 97 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1 Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.
По вопросу 2 Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. по результатам 2024 финансового года.
По вопросу 3 Принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 310 398 тыс.руб. направить на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств, благотворительные цели и премирование Совета директоров..
По вопросу 4 Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Выходец Александр Маркович
2. Столяр Николай Петрович
3. Макеев Николай Викторович
4. Гончарова Елена Георгиевна
5. Якушев Виктор Анатольевич
По вопросу 5 Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Лапшина Валентина Николаевна
2. Потапова Елена Викторовна
3. Назаров Иван Сергеевич
По вопросу 6 Принято решение:
Утвердить аудитором Общества - ООО «Гроссбух- аудит» г. Владимир, ОГРН 1023303356064.
По вопросу 7 Принято решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров по состоянию на «18» июня 2025 года в размере 8% от чистой прибыли Общества за 2024 год.
По вопросу 8 Принято решение:
Наделить генерального директора Общества правом использования части прибыли в сумме не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на благотворительные цели, а также для оказания спонсорской помощи объектам культуры, образования и другим объектам социального назначения.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные 1-02-07543-A
Акции привилегированные 2-02-07543-A
22. Дата составления протокола годового общего собрания – 19 июня 2025 г.
Председатель общего собрания выходец А.М.
Секретарь общего собрания Потапова Е.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Н. Макеев
3.2. Дата 20.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия