Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ИСТОК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИСТОК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900508690

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903000041

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10306-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрание участников (акционеров).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание, заседание) (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 года, г.Тверь ул. Вагжанова д.21 офис 6, в 15.00 часов.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 (один) акционера, обладающие в совокупности 15992 голосами, что составляет 90,391 % от общего количества голосующих акций.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ИСТОК».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «ИСТОК».

5.Об утверждении аудитора АО «ИСТОК» на 2025 г.

6. Об избрании счетной комиссии АО «ИСТОК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 17692.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15992, что составляет 90.391% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

«За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

2.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 14187.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12487, что составляет 88.017% от числа голосов, приходившихся

«За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение: Не распределять прибыль Акционерного общества «ИСТОК» за 2024 год, направив ее на финансовое развитие Общества (увеличение капитализации Общества). Дивиденды не начислять и не выплачивать.Не определять размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы АО "ИСТОК" за 2024 год.

3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 159228.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 159228.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 143928, что составляет 90.391% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

15992 голоса Корнуев Дмитрий Юрьевич

15992 голоса Степанов Олег Леонидович

15992 голоса Кузнецов Константин Николаевич

15992 голоса Четверкин Георгий Константинович

15992 голоса Кудрявцев Владимир Борисович

15992 голоса Кудрявцева Ирина Эдуардовна

15992 голоса Соколова Светлана Михайловна

15992 голоса Пайкин Андрей Викторович

15992 голоса Пайкина Татьяна Анатольевна

Против всех - 0 голосов

Воздержались по всем кандидатам - 0 голосов

Решение: Избрать в Совет директоров АО «ИСТОК» численностью 9 человек из следующих кандидатов: Корнуев Дмитрий Юрьевич, Степанов Олег Леонидович, Кузнецов Константин Николаевич, Четверкин Георгий Константинович,

Кудрявцев Владимир Борисович, Кудрявцева Ирина Эдуардовна, Соколова Светлана Михайловна, Пайкин Андрей Викторович, Пайкина Татьяна Анатольевна.

4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17692.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15992, что составляет 90.401% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Виноградова Ирина Валентиновна - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Галыбина Юлия Владимировна - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Волович Дмитрий Анатольевич - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Акционерного общества «ИСТОК» следующих лиц: Виноградова Ирина Валентиновна, Галыбина Юлия Владимировна, Волович Дмитрий Анатольевич.

5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17692.

«За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Акционерного общества «ИСТОК» аудиторскую фирму ООО «Прайм аудит».

6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17692.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15992, что составляет 90.432% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Ольга Анатольевна - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Абашева Оксана Григорьевна- «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Чайкин Артем Сергеевич - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение: Избрать в состав счетной комиссии Акционерного общества «ИСТОК» следующих лиц: Козлова Ольга Анатольевна, Абашева Оксана Георгиевна, Чайкин Артем Сергеевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 20.06.2025г.

2.8. Идентификационные признаки акций АО «ИСТОК»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.

- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 2-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.К. Четверкин

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru