ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2025 года. 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», с 13 часов 00 минут до 13 часов 43 минуты.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 23 974 160.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5 повестки дня: 22 524 692 голоса (93.9540 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросам №№ 1-5 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания 22 524 692 голоса или 157 672 844 кумулятивных голоса (93,9540 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

Результаты голосования: "за" – 22 524 198 голосов, что составляет 99,9978 %, "против" – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, "воздержались" – 30 голосов, что составляет 0,0001 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 457.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования: "за" – 22 524 198 голосов, что составляет 99,9978 %, "против" – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, "воздержались" – 30 голосов, что составляет 0,0001 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 457.

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Результаты голосования:

по пункту №3.1.: "за" – 22 517 693 голоса, что составляет 99,9689 %, "против" – 6 630 голосов, что составляет 0,0294 %, "воздержались" – 17 голосов, что составляет 0,0001 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352.

по пункту №3.2.: "за" – 22 520 235 голосов, что составляет 99,9802 %, "против" – 4 103 голоса, что составляет 0,0182 %, "воздержались" – 2 голоса, что составляет 0,0000 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352.

по пункту №3.3: "за" – 22 517 691 голос, что составляет 99,9828 %, "против" – 3 443 голоса, что составляет 0,0153 %, "воздержались" – 73 голоса, что составляет 0,0003 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352.

Принятое решение:

3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 3 674 653 838,49 рублей.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2024 году.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2024 году.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИ-ТЫВАЛИСЬ

в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением

число

число число число число

1 Кандидат № п/п 1 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 131 7 272 282

2 Кандидат № п/п 2 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 132 7 271 282

3 Кандидат № п/п 3 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 132 7 271 282

Принятое решение:

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования: "за" – 22 523 881 голос, что составляет 99,9964 %, "против" – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, "воздержались" – 522 голоса, что составляет 0,0023 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 282.

Принятое решение:

5. Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Результаты голосования:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

ЗА, распределение голосов по кандидатам:

1. Кандидат № п/п 1 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 534 482

2. Кандидат № п/п 2 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500

3. Кандидат № п/п 3 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 518 760

4. Кандидат № п/п 4 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500

5. Кандидат № п/п 5 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500

6. Кандидат № п/п 6 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500

7. Кандидат № п/п 7 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 518 760

«ПРОТИВ» всех кандидатов 70

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 148

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 29 624.

Принятое решение:

6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 июня 2025 года, протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.

- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.А. Таран

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru