Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Дагдизель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Завод "Дагдизель"

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Дагестан,

г. Каспийск, ул. Ленина, 1

Адрес общества: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск,

ул. Ленина, 1

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором совмещается

с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания - 16 июня 2025 года

Место и время проведения общего собрания участников (акционеров) Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель», конференц – зал на 3 этаже корпуса заводоуправления.

Время проведения общего собрания участников - 11:00

2.1. Кворум общего собрания.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

2.2. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.3. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 767 369.

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 5 767 369

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение принято

По вопросу повестки дня №2:Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 5 767 369

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение принято

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3:О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.

Статья расходов Сумма (руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего 149 069 137,26

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%) 0

Резервный фонд (5%) 7 453 456,86

Отчисления, направляемые в фонды развития Общества: (95%) 141 615 680,4

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов за - 5 766 202; против - 1 059; Воздержался - 108

% от принявших участие в собрании 99.9798; 0.0183; 0.0019

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Решили:

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Статья расходов Сумма (руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего 149 069 137,26

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%) 0

Резервный фонд (5%) 7 453 456,86

Отчисления, направляемые в фонды развития Общества: (95%) 141 615 680,4

По вопросу повестки дня №4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам 2024 года:

- по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать;

- по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов за - 5 765 434; против - 1 059; Воздержался - 876

% от принявших участие в собрании 99.9664; 0.0184; 0.0152

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Решили:

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2024 года:

- по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать;

- по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5:О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Решение 5.1.

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения 5.1 по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 264 193,91 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов за - 5 766 402; против - 199; Воздержался - 201

% от принявших участие в собрании 99.9832; 0.0035; 0.0035

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 567

Решили:

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 264 193,91 рублей.

Решение 5.2.

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения 5.2 по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 268 614,50 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов за - 5 766 694; против - 108; Воздержался - 0

% от принявших участие в собрании 99.9883; 0.0019; 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 567

Решили:

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 268 614,50 рублей.

Решение 5.3.

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения 5.3 по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 1 021 475,20 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов за - 5 766 402; против - 91; Воздержался - 309

% от принявших участие в собрании 99.9832; 0.0016; 0.0054

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 567

Решили:

Принятое решение:

Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 1 021 475,20 рублей.

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 48 671 658.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 371 583.

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Яриков Владимир Ильич

Тарасов Валерий Анатольевич

Добычин Александр Владимирович

Русаков Владимир Владимирович

Крылов Игорь Владимирович

Николаев Олег Артурович

Медяков Олег Сергеевич

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Тарасов Валерий Анатольевич 5 766 065

2 Добычин Александр Владимирович 5 765 574

3 Крылов Игорь Владимирович 5 765 573

4 Николаев Олег Артурович 5 765 573

5 Медяков Олег Сергеевич 5 765 573

6 Яриков Владимир Ильич 5 766 572

7 Русаков Владимир Владимирович 5 765 574

«За»: 40 360 504

«Против»: 756

«Воздержался»: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 323

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Яриков Владимир Ильич

Тарасов Валерий Анатольевич

Добычин Александр Владимирович

Русаков Владимир Владимирович

Крылов Игорь Владимирович

Николаев Олег Артурович

Медяков Олег Сергеевич

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум – 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сучкова Анна Дмитриевна

Дронова Елена Викторовна

Батырбекова Раузат Дорушовна

Вишинскас Валентина Сергеевна

Шарая Ирина Викторовна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Сучкова Анна Дмитриевна

За Против Воздержался

Число голосов 5 766 603 0 108

% от принявших участие в собрании 99.9867 0.0000 0.0019

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 658

Кандидат: Дронова Елена Викторовна

За Против Воздержался

Число голосов 5 766 603 0 108

% от принявших участие в собрании 99.9867 0.0000 0.0019

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 658

Кандидат: Батырбекова Раузат Дорушовна

За Против Воздержался

Число голосов 5 766 603 0 108

% от принявших участие в собрании 99.9867 0.0000 0.0019

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 658

Кандидат: Вишинскас Валентина Сергеевна

За Против Воздержался

Число голосов 5 766 603 0 108

% от принявших участие в собрании 99.9867 0.0000 0.0019

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 658

Кандидат: Шарая Ирина Викторовна

За Против Воздержался

Число голосов 5 766 603 0 108

% от принявших участие в собрании 99.9867 0.0000 0.0019

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 658

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сучкова Анна Дмитриевна

Дронова Елена Викторовна

Батырбекова Раузат Дорушовна

Вишинскас Валентина Сергеевна

Шарая Ирина Викторовна

По вопросу повестки дня №8:

Кворум - 82.9468%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 5 767 168 0 201

% от принявших участие в собрании 99.9965 0.0000 0.0035

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение:

2.4. Дата составления и номер протокола годового общего собрания.

19 июня 2025 года. Протокол № 39.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - 1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Джалилов Рашид Назирбегович

3.2. Дата подписи: 20.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru