ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СУП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Системы управления и приборы»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Обручевых, д. 7, литера А, помещ. 40Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810256473

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826059466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02014-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2025;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, 5 этаж, конференц-зал;

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12-00

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

3) Избрание членов Совета директоров АО «СУП».

4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СУП».

5) Назначение аудиторской организации.

6) Утверждение Устава АО «СУП» в новой редакции.

7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «СУП» в новой редакции.

8) Утверждение Положения о совете директоров АО «СУП» в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По вопросу повестки дня № 1: решение принято.

По вопросу повестки дня № 2: решение принято.

По вопросу повестки дня № 3: решение принято.

По вопросу повестки дня № 4: решение принято.

По вопросу повестки дня № 5: решение принято.

По вопросу повестки дня № 6: решение принято.

По вопросу повестки дня № 7: решение принято.

По вопросу повестки дня № 8: решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2024 год.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:

Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Системы управления и приборы» по результатам 2024 года.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям Общества в размере 274 рубля на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 года по привилегированным акциям Общества в размере 274 рубля на одну привилегированную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Определить 01 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:

Избрать членами Совета директоров АО «СУП»:

Информация Обществом (эмитентом) не раскрывается и не предоставляется – в соответствии с пятым абзацем пункта 1 Постановления № 1102 и пунктом 1 Перечня № 1102.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «СУП»:

Информация Обществом (эмитентом) не раскрывается и не предоставляется – в соответствии с пятым абзацем пункта 1 Постановления № 1102 и пунктом 2 Перечня № 1102.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:

Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235) аудиторской организацией Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СУП» за 2025 год.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Устав АО «СУП» в новой редакции.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 7:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «СУП» в новой редакции.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 8:

Утвердить Положения о совете директоров АО «СУП» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2025 от 19.06.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 11.06.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Т. Гамбашидзе

(подпись)

3.2. Дата "19" июня 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru