ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МЕТКОМБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.06.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 июня 2025 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2025 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет Блока риск-менеджмента о состоянии принятых рисков по состоянию на 01.04.2025.
2. Отчет о работе СВА за 1 квартал 2025 года. Отчет СВА об исполнении ПКМ за 1 квартал 2025 года.
3. Отчет Департамента экономической безопасности за 1 квартал 2025 года.
4. Отчет по проекту «Электронные банковские гарантии» за 1 квартал 2025 года. Отчет по проекту «Операции с драгоценными металлами» за 1 квартал 2025 года.
5. Отчет об итогах деятельности за 1 квартал 2025 года.
6. Отчет об итогах деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 1 квартал 2025 года.
7. Об утверждении Системы мотивации (KPI) ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
8. Актуализированный бюджет ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
9. Актуализированный бюджет на 2025 год.
10. Актуализированный бюджет Банковской группы ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.
11. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК».
12. Об исполнении поручений Совета Директоров.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ПНИИИ ПАО «МЕТКОМБАНК»
Е.В. Чертищев (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия