Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Кубарус-Молоко" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352905, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300635752

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008433

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31071-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 18 июня 2025 года, в 10 часов 00 минут.

Место проведения: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71 (кабинет Генерального директора).

2.4. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

3. Назначение аудиторской организации Общества.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.5. Кворум общего собрания. Кворум общего собрания составил – 66,58 %

Кворум по вопросам повестки дня:

2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 15027 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 15027 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10005 голосов

Кворум по данному вопросу имеется

2.5.2. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе по выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

Кворум по данному вопросу имеется

2.5.3. Назначение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10005 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5.4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 105189 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 105189 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 70035 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется

2.5.4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 11406 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6384 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 3621 голос.

Кворум по данному вопросу имеется

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум. 2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

За - 10005 голосов (100%)

Против – 0 голосов (0%)

Воздержался - 0 голосов (0%)

2.6.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

За - 10005 голосов (100%)

Против – 0 голосов (0%)

Воздержался - 0 голосов (0%)

2.6.3. Назначение аудиторской организации общества.

За – 10005 голосов (100 %)

Против – 0 голосов (0%)

Воздержался - 0 голосов (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

2.6.4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

1. Арутюнян Саргис Азатович 10005 голосов

2. Безносенков Владимир Леонидович. 10005 голосов

3. Григорян Гарник Хачикович. 10005 голосов

4. Гудков Андрей Владимирович. 10005 голосов

5. Давыдов Владимир Викторович. 10005 голосов

6. Речкунов Андрей Николаевич. 10005 голосов

7. Устинов Андрей Рудольфович 10005 голосов

Против всех кандидатов 0 голосов

Воздержало по всем кандидатам 0 голосов

2.6.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Ачмизова Ольга Борисовна:

«ЗА» - 6 384 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Грекова Юлия Владимировна:

«ЗА» - 6 384 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Мартынюк Светлана Васильевна:

«ЗА» - 6 384 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.7.1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. (Годовой отчёт общества и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность общества за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

2.7.2. По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2024 финансовый год в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Общества. Дивиденды по размещенным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.

2.7.3. По третьему вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества - Аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Баланс-Аудит». 109428, город Москва, Зарайская ул., д. 19, помещ. 2п, ОРНЗ 12006113117, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г.

2.7.4. По четвертому вопросу:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Арутюнян Саргис Азатович.

2. Безносенков Владимир Леонидович.

3. Григорян Гарник Хачикович.

4. Гудков Андрей Владимирович.

5. Давыдов Владимир Викторович.

6. Речкунов Андрей Николаевич.

7. Устинов Андрей Рудольфович.

2.7.5. По пятому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Ачмизова Ольга Борисовна.

2. Грекова Юлия Владимировна.

3. Мартынюк Светлана Васильевна.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания: 20.06.2025 г., Протокол № б/н

2.9 . Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-31071-E, дата регистрации выпуска 15.05.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1008G0, код CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Безносенков

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru