ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Озон Фармацевтика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.06.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Мабскейл» (далее – ООО «Мабскейл») – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ООО «Мабскейл» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк).

2. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Мабскейл», об одобрении крупной сделки ООО «Мабскейл» - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ООО «Мабскейл» и ПАО Сбербанк.

3. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон» (далее – ООО «Озон») – Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк).

4. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон», об одобрении крупной сделки ООО «Озон» - Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк.

5. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон Фарм» (далее – ООО «Озон Фарм») – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО «Сбербанк».

6. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон Фарм», об одобрении крупной сделки ООО «Озон Фарм» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк.

7. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Коралл» (далее – ООО «Коралл») – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк.

8. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Коралл», об одобрении крупной сделки ООО «Коралл» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк.

9. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон Фарм» – Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк.

10. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон Фарм», об одобрении крупной сделки ООО «Озон Фарм» - Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк.

11. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон» – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк.

12. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон», об одобрении крупной сделки ООО «Озон» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк.

13. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Коралл» – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк.

14. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Коралл», об одобрении крупной сделки ООО «Коралл» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк.

15. Об одобрении изменений к крупным сделкам, совершенным подконтрольными организациями Общества с ПАО Сбербанк.

16. Об одобрении сделок, совершаемых подконтрольными организациями Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

17. Об утверждении документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете Общества за 2024 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Э. Минаков

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru