ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АКИБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета – 20 июня 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета – 26 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «АКИБАНК», его заместителя и секретаря Наблюдательного совета.

2. Определение размера оплаты аудиторских услуг.

3. Избрание членов Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «АКИБАНК».

4. Избрание членов Комитета по вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «АКИБАНК».

5. Утверждение Плана работы Наблюдательного совета ПАО «АКИБАНК» на 2025-2026 гг.

6. Утверждение «Изменения №3 к Положению об организации управления риском ликвидности в ПАО «АКИБАНК», утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

7. Утверждение «Изменения №1 к Положению об организации управления кредитным риском в ПАО «АКИБАНК», утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 27.12.2024г. №6).

8. Утверждение Плана деятельности и проверок группы внутреннего аудита на III квартал 2025 года.

9. Рассмотрение Заключения группы внутреннего аудита от 28.05.2025г. по результатам проверки организации и состояния внутреннего контроля над соблюдением порядка организации управления операционным риском, взаимодействия подразделений по выявлению и управлению операционным риском, оценка эффективности процедур по управлению операционным риском

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Х. Галяутдинов

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru