ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Интуравтосервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание; голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2025г., 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 лит. А пом. 9-Н №40, 12 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня, кроме 7-го - 1 904 960 голосов, по 7-му-13 334 720 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам повестки дня, кроме 7-го - 1 904 960 голосов, по 7-му-13 334 720 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 7-го - 1 663 097 голосов, по 7-му - 11 641 679 голосов.
По вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Антикоррупционной политики Общества.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года. О дивидендах.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 889 голосов (99,98749%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 208 голосов.
Принятые решения:
Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Интуравтосервис».
По 2 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 889 голосов (99,98749%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 208 голосов.
Принятые решения:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
По 3 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 889 голосов (99,98749%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 208 голосов.
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2024 год.
По 4 вопросу повестки дня:
4.1.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 661 161 голосов (99,88359%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 1 728 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 208 голосов.
Принятые решения:
Чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2024 году, в размере 12 480 000 (Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей, не распределять.
4.2.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 661 161 голосов (99,88359%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 1 728 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 208 голосов.
Принятые решения:
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
4.3.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 661 161 голосов (99,88359%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 1 728 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 208 голосов.
Принятые решения:
Дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
По 5 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 889 голосов (99,98749%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 208 голосов.
Принятые решения:
Назначить аудиторской организацией Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году по российским стандартам Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» (ОГРН 1027739696698).
По 6 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 889 голосов (99,98749%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 208 голосов.
Принятые решения:
Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.
По 7 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Ананских Вячеслав Александрович 3 077 123
Кащеев Игорь Николаевич 1 141 834
Кочемирова Полина Николаевна 1 141 834
Кучеренко Алексей Олегович 1 141 834
Малахова Наталья Александровна 2 841 834
Усов Герман Владимирович 1 141 834
Чудаков Андрей Евгеньевич 1 141 834
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 6 048 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 7 504 голосов.
Принятые решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Ананских Вячеслав Александрович
Кащеев Игорь Николаевич
Кочемирова Полина Николаевна
Кучеренко Алексей Олегович
Малахова Наталья Александровна
Усов Герман Владимирович
Чудаков Андрей Евгеньевич
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025, Протокол № 38;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2024-7-681 от 21.08.2024)
А. Е. Чудаков
3.2. Дата 20.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия