ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Комбанк "Химик" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «27» мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «20» июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Волкова И.С.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 30 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 17 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 23 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

3. Назначение аудиторской организации ПАО Комбанк «Химик» на 2025 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО Комбанка «Химик» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 82 127 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 82 127 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 79 967 954

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 79 957 404 | 99,98681%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 500

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 50

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет ПАО Комбанка «Химик» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль по результатам отчетного (финансового) 2024 года:

Прибыль за 2024 год (в рублях) - 87 933 852.33

Налог на прибыль - 18 048 567.00

Увеличение налога на прибыль

на отложенный налог на прибыль - 351 449.00

Прибыль к распределению - 69 533 836.33

Отчисления в резервный фонд - 347 670.00

Дивиденды по привилегированным акциям - 580 000.00

Дивиденды по обыкновенным акциям - 46 779 900.00

Оставить нераспределенной - 21 826 266.33

Распределить нераспределенную чистую прибыль ПАО Комбанк «Химик» по результатам 2024 года следующим образом:

- отчислить в резервный фонд 347 670 рублей;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 20101114В) в размере 250 процентов годовых на общую сумму 125 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 25 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 20201114В) в размере 100 процентов годовых на общую сумму 130 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 13 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 20301114В) в размере 50 процентов годовых на общую сумму 300 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 20401114В) в размере 10 процентов годовых на общую сумму 25 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 2 рубля на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 10101114В) в размере 57 процентов годовых на общую сумму 46 779 900 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 0.57 рублей на одну обыкновенную акцию.

- сумму нераспределенной прибыли в размере 21 826 266.33 рублей оставить нераспределенной до принятия иных решений.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «1» июля 2025 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 82 127 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 82 127 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 79 967 954

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 79 957 404 | 99,98681%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 500

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 50

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Распределить прибыль по результатам отчетного (финансового) 2024 года:

Прибыль за 2024 год (в рублях) - 87 933 852.33

Налог на прибыль - 18 048 567.00

Увеличение налога на прибыль

на отложенный налог на прибыль - 351 449.00

Прибыль к распределению - 69 533 836.33

Отчисления в резервный фонд - 347 670.00

Дивиденды по привилегированным акциям - 580 000.00

Дивиденды по обыкновенным акциям - 46 779 900.00

Оставить нераспределенной - 21 826 266.33

Распределить нераспределенную чистую прибыль ПАО Комбанк «Химик» по результатам 2024 года следующим образом:

- отчислить в резервный фонд 347 670 рублей;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 20101114В) в размере 250 процентов годовых на общую сумму 125 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 25 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 20201114В) в размере 100 процентов годовых на общую сумму 130 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 13 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 20301114В) в размере 50 процентов годовых на общую сумму 300 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 20401114В) в размере 10 процентов годовых на общую сумму 25 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 2 рубля на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО Комбанк “Химик” (рег. № 10101114В) в размере 57 процентов годовых на общую сумму 46 779 900 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 0.57 рублей на одну обыкновенную акцию.

- сумму нераспределенной прибыли в размере 21 826 266.33 рублей оставить нераспределенной до принятия иных решений.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «1» июля 2025 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией ПАО Комбанк «Химик» на 2025 год аудиторскую организацию - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 82 127 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 82 127 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 79 967 954

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 79 957 404 | 99,98681%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 500

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 50

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией ПАО Комбанк «Химик» на 2025 год аудиторскую организацию - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025 г., № 1/25.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10101114В.

- Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101114В.

- Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20201114В.

- Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20301114В.

- Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20401114В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Т.Н. Кастров

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru