ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НК "РуссНефть" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.3. ОГРН эмитента 1027717003467

1.4. ИНН эмитента 7717133960

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.06.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.06.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

2. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.

3. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.

4. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.

5. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту.

6. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям.

7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».

8. О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

9. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru