Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Латненский элеватор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Латненский элеватор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396950, Воронежская область, Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313889

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628000488

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40644-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3628000488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания общего собрания участников (акционеров): 19.06.2025г.

Время проведения заседания - начало собрания в 10 часов 30 минут;

Время начала регистрации акционеров — 10 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", -должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 394026, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 396950, Воронежская обл., Семилукский р-н, рп Латная, ул. Ленина, д. 99А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2025 г.

Кворум общего собрания участников (акционеров):

число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по повестки дня – 15 650 (кворум имеется).

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового 2024 года.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе о дивидендах за 2024 год) и убытков по результатам финансового 2024 года.

4. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Выступила Рогова Е.Н. с предложением утвердить годовой отчет за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Проголосовали:

«ЗА» - 15 650 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00» % от принявших участие в голосовании по данному вопросу.

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового 2024 года.

Выступила Рогова Е.Н. с информацией о годовой бухгалтерской отчётности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам финансового 2024 года.

Проголосовали:

«ЗА» - 15 650 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00»% от принявших участие в голосовании по данному вопросу.

По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам финансового 2024 года.

Выступила Рогова Е.Н., которая отметила, что Советом директоров не рекомендовано для утверждения общим собранием акционеров дивидендов по привилегированным акциям, а дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года, в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)

Проголосовали:

«ЗА» - 15 650 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00»% от принявших участие в голосовании по данному вопросу.

По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года, в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать.

4. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.

Выступила Рогова Е.Н, которая отметила, что предлагается определить численный состав Света директоров в количестве пять человек. Кандидаты в члены совета директоров:

Рогова Елена Николаевна

Дроздова Наталья Владимировна

Кобелев Евгений Александрович

Лысенко Сергей Александрович

Грушкина Ирина Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 78 250 (кумулятивных голосов) (кворум имеется)

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Рогова Елена Николаевна

2. Дроздова Наталья Владимировна

3. Кобелев Евгений Александрович

4. Лысенко Сергей Александрович

5. Грушкина Ирина Николаевна

Проголосовали:

«ЗА» - 78 250 (кумулятивных голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по избранию членов Совета директоров Общества – 78 250 (кумулятивных голосов) (кворум имеется).

Вопрос, поставленный на голосование (кумулятивное голосование):

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Рогова Елена Николаевна

2. Дроздова Наталья Владимировна

3. Кобелев Евгений Александрович

4. Лысенко Сергей Александрович

5. Грушкина Ирина Николаевна

Проголосовали:

Рогова Елена Николаевна «ЗА» - 15 650 голосов

Дроздова Наталья Владимировна «ЗА» - 15 650 голосов

Кобелев Евгений Александрович «ЗА» - 15 650 голосов

Лысенко Сергей Александрович «ЗА» - 15 650 голосов

Грушкина Ирина Николаевна «ЗА» - 15 650 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% от участвующих в голосовании)

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0% от участвующих в голосовании)

По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Рогова Елена Николаевна

2. Дроздова Наталья Владимировна

3. Кобелев Евгений Александрович

4. Лысенко Сергей Александрович

5. Грушкина Ирина Николаевна

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Выступила Рогова Е.Н. – предлагается избрать членами ревизионной комиссии Общества на один год следующих кандидатов:

Самара Ольга Валерьевна

Саприна Елена Николаевна

Ворон Юлия Вадимовна

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества сроком на один год следующих кандидатов.

1. Самара Ольга Валерьевна

2. Саприна Елена Николаевна

3. Ворон Юлия Вадимовна

Проголосовали:

«ЗА» - 15 650 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества сроком на один год следующих кандидатов.

1. Самара Ольга Валерьевна

2. Саприна Елена Николаевна

3. Ворон Юлия Вадимовна

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Выступила Рогова Е.Н., которая отметила, что предлагается назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации «Содружество», Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)

Вопрос поставленный на голосование:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2025г. - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации «Содружество», Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.

Проголосовали:

«ЗА» - 15 650 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): № 1/2025 от 20.06.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г.;

- привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г. (Владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на предыдущем годовом собрании акционеров от 07 июня 2024 года не было принято решение о выплате дивидендов).

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров

3.2. Дата подписи: 20.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru