ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗКИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод керамических изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605764976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006956

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31440-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14987

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания Общего собрания акционеров АО «ЗКИ» – годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров АО «ЗКИ» (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЗКИ» – 20.06.2025 г. Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЗКИ» - 10:30 часов по екатеринбургскому времени. Место проведения заседания - Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, здание заводоуправления, зал заседаний (кабинет № 200).

2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров АО «ЗКИ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ЗКИ», по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5 – 1 981 651. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ЗКИ», по вопросу повестки дня № 3 – 9 908 255 голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров АО «ЗКИ»:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) АО «ЗКИ», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) АО «ЗКИ» по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 1 933 076 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2024 год, в том числе отчёт о финансовых результатах.

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 1 932 908 (99,9913%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 168 (0,0087%)

Принято решение по вопросу повестки дня № 2: Убыток по итогам деятельности Общества в 2024 финансовом году в сумме 118 434 941 (сто восемнадцать миллионов четыреста четыре тысячи девятьсот сорок один) рубль 27 копеек оставить непокрытым, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов «за», распределенных среди кандидатов в члены Совета директоров Эмитента:

1. Лукьянченко Александр Альбертович - 1 933 025

2. Медведев Мирослав Робертович - 1 933 025

3. Путрик Борис Анатольевич - 1 933 025

4. Фомин Глеб Алексеевич - 1 933 025

5. Садыкова Елена Анатольевна - 1 933 025

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 0

Принято решение по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров АО «ЗКИ» в составе:

Лукьянченко Александр Альбертович

Медведев Мирослав Робертович

Путрик Борис Анатольевич

Фомин Глеб Алексеевич

Садыкова Елена Анатольевна

4. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 1 933 076 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение по вопросу повестки дня № 4:

Избрать ревизионную комиссию АО «ЗКИ» в составе:

Акьюлова Жанна Анатольевна

Лисовая Екатерина Ивановна

Кулагин Константин Владимирович

5. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 1 933 076 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Акционерного общества “Завод керамических изделий” Общество с ограниченной ответственностью “Новый Аудит” (ИНН 6658098677).

2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЗКИ»: 20 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид: акции;

Категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЗКИ»;

Регистрационный номер выпуска: 1-01-31440-D;

Дата государственной регистрации выпуска: 27.10.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лукьянченко

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru