ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ММК-МЕТИЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 20 июня 2025 года.
Адрес (почтовый адрес), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Время проведения Заседания: начало заседания в 11-00 часов (время местное).
Время начала регистрации лиц, участвовавших в Заседании: 20 июня 2025 года, 10-00 часов (время местное).
Время открытия Заседания: 11-00 часов (время местное).
Время начала подсчета голосов: 11-20 часов (время местное).
Время закрытия Заседания: 11-25 часов (время местное).
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с пунктом 2 статьи 58 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были направлены бюллетени для голосования.
В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств; принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
На момент начала Заседания зарегистрировались или приняли участие в заочном голосовании акционеры (их представители), обладающие в совокупности 56 552 907 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что составляет 95,8373% от общего числа голосов, размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров».
Кворум на Заседании имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5 О назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2024 года.
«ЗА» - отдано 56 550 532 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 925 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2024 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года
«ЗА» - отдано 56 550 532 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 925 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2024 года»
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 56 547 260 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 4 673 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 524 голоса.
Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1 50 502 827
2 50 473 493
3 50 473 493
4 50 473 493
5 50 473 493
6 50 473 493
7 50 473 498
8 50 473 488
9 105 113 645
Количество голосов «ПРОТИВ»: 207.
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 200.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1 «ЗА» 56 548 409; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 748.
2 «ЗА» 56 548 409; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 748.
3 «ЗА» 56 548 709; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 748.
Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1, 2, 3.
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«О назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 56 548 732 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 800 голосов.
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией ОАО «ММК-МЕТИЗ» Общество с ограниченной ответственность Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 20.06.2025, протокол № 39.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-01-45403-D; 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5; (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия