Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПБТФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное): Годовое заседание общего собрания акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025г. Приморский край, Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Морская, д.6, ККК «Преображение», 10.00 часов местного времени

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 84 115 519;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Санфиш 2».

10. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Санфиш 3».

11. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Гермес 1».

12. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Сельдь 1».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА».

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 84 111 737 (99,9955%)

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 782.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год»

Вопрос №2 повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА».

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 84 111 737 (99,9955%)

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2024 год».

Вопрос №3 повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА».

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 84 111 737 (99,9955%)

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года».

Вопрос №4 повестки дня: «О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2024 ГОД И УСТАНОВЛЕНИЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ГОДА».

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 84 110 937 (99,99455%)

ПРОТИВ 800

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: «Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать».

Вопрос №5 повестки дня: «ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 424 252 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 420 577 595, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Светликов Юрий Николаевич 84 110 937

2. Верховский Александр Григорьевич 84 110 937

3. Сироха Оксана Викторовна 84 110 937

4. Налабордин Сергей Иванович 84 114 937

5. Фуксман Анатолий Эдуардович 84 110 937

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Светликов Юрий Николаевич;

2. Верховский Александр Григорьевич;

3. Сироха Оксана Викторовна;

4. Налабордин Сергей Иванович;

5. Фуксман Анатолий Эдуардович».

Вопрос №6 повестки дня: «ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждую кандидатуру:

Ветрова Елена Владимировна

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 84 111 737 (99,9955%)

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Плечий Ольга Николаевна

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 84 113 337 (99,99741%)

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Багрова Татьяна Геннадьевна

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 84 113 337 (99,99741%)

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Голоса по каждой кандидатуре, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ветрова Елена Владимировна,

Плечий Ольга Николаевна,

Багрова Татьяна Геннадьевна».

Вопрос №7 повестки дня: «НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА 2025 ГОД».

Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 84 111 737 (99,9955%)

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит» аудиторской организацией ПАО «ПБТФ» на 2025 год».

Вопрос №8 повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

Информация о наличии кворума по восьмому вопросу повестки дня:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru