ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО СМУ "Уралмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Строительно-монтажное управление "Уралмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605607808
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663012347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31980-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3705
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2025 г. в 10 часов 00 минут местного времени;
- место проведения заседания общего собрания акционеров: город Екатеринбург, улица Восстания, дом 32, кабинет 10;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16 июня 2025 г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101. Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 336 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размешенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 20 404 голосами, что составляло 69,55 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. О дивидендах по акциям общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За 20 404 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За 20 404 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За 20 404 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Вопрос 4. О дивидендах по акциям общества.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За 20 404 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества.
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов Против всех кандидатов, голосов Воздержался по всем кандидатам, голосов
Лежнина Нонна Анатольевна 20 404 0 0
Мецгер Александр Альбертович 20 404
Рыль Михаил Юрьевич 20 404
Дронов Алексей Георгиевич 20 404
Севрюк Олег Борисович 20 404
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Фалеев Сергей Петрович
За 14 692 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Вопрос 7. Назначение аудиторской организации общества.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН: 1026605764350)
За 20 404 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров.
Вопрос 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос 4. Дивиденды по акциям по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 5. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
Лежнина Нонна Анатольевна
Мецгер Александр Альбертович
Рыль Михаил Юрьевич
Дронов Алексей Георгиевич
Севрюк Олег Борисович
Вопрос 6. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 1 человека в следующем составе:
Фалеев Сергей Петрович.
Вопрос 7. Для проведения аудита назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН 1026605764350).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2025, Протокол № 37.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный номер выпуска: 1-01-31980-D;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.09.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ю. Рыль
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия