ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия, предусмотренного ст. 49.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2025 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, отель «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад», 11 часов 00 минут.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: в годовом заседании Общего собрания акционеров приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней или заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте https://lk.rrost.ru в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в заседании, акционеры Банка, владеющие в совокупности 356 687 507 671 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 99,0428054529% от числа размещенных голосующих акций Банка. Кворум, необходимый для проведения годового заседания Общего собрания акционеров и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня, имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2024 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.1.1 вопроса №1 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 87.2098723110%, «Против» - 0.0019744740%, «Воздержался» - 0.0003476017%.
Принято решение:
1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год (приложение №1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования по п.1.2 вопроса №1 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.9972235050%, «Против» - 0.0022800636%, «Воздержался» - 0.0002943195%.
Принято решение:
1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).
2. По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.9869243593%, «Против» - 0.0127424749%, «Воздержался» - 0.0001282503%.
Принято решение:
Полученную по результатам 2024 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 11 710 562 443 рубля 97 копеек (одиннадцать миллиардов семьсот десять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста сорок три рубля девяносто семь копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.9867679308%, «Против» - 0.0127912605%, «Воздержался» - 0.0002443040%.
Принято решение:
Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2024 году не выплачивать.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.9971689653%, «Против» - 0.0000344175%, «Воздержался» - 0.0025945056%.
Принято решение:
Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.9964681390%, «Против» - 0.0022576409%, «Воздержался» - 0.0010721085%.
Принято решение:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему протоколу).
6. По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.9965126830%, «Против» - 0.0023738233%, «Воздержался» - 0.0009028592%.
Принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к настоящему протоколу).
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.9962239149%, «Против» - 0.0026233526%, «Воздержался» - 0.0009420980%.
Принято решение:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к настоящему протоколу).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.9963333524%, «Против» - 0.0023738233%, «Воздержался» - 0.0010907127%.
Принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №6 к настоящему протоколу).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 20.06.2025 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения корпоративной деятельности банка (по доверенности №1324 от 22.11.2023) __________________ Н.В. Тындик
3.2. Дата 23.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия