ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Борисоглебский трикотаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Борисоглебский трикотаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Борисоглебский трикотаж"
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Середина, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1023600605830
1.5. ИНН эмитента: 3604002599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40419-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363373/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2025 г.; Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Середина, 1а, переговорный зал, 12.00;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: для участия в очередном общем собрании акционеров АО "Борисоглебский трикотаж" зарегистрировались 2 акционера и их представителя, обладающих в совокупности: 1 119 838 (одним миллионом ста девятнадцатью тысячами восемьюстами тридцати восемью) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет: 60,8319% от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
кворум имеется по вопросам 1-2, 4-5.
кворум отсутствует по вопросу 3;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу повестки дня № 1 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".
"ЗА" - 1 119 838
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
По результатам голосования принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Прибыль АО "Борисоглебский трикотаж" направить на развитие производства Общества".
Решение по вопросу повестки дня № 2"Избрание Совета директоров Общества":
Лысенко Сергей Альбертович:
"ЗА" - 1 119 838
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Сушкевич Елена Владимировна:
"ЗА" - 1 119 838
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Лысенко Алина Альбертовна:
"ЗА" - 1 119 838
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
-Егорова Елена Анатольевна:
"ЗА" - 1 119 838
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Лысенко Светлана Николаевна:
"ЗА" - 1 119 838
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
По результатам голосования принято решение: "Избрать Совет директоров в составе:
- Лысенко Сергея Альбертовича;
- Сушкевич Елены Владимировны;
- Лысенко Алины Альбертовны;
- Егоровой Елены Анатольевны;
- Лысенко Светланы Николаевны".
Решение по вопросу повестки дня № 3 "Избрание Ревизионной комиссии Общества" – в связи с отсутствием кворума принятие решения не возможно.
Решение не принято.
Решение по вопросу повестки дня № 4 "Утверждение Аудитора Общества": "Утвердить Аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Люксэкономсервис" (ОГРН - 1033600002061)".
"ЗА" - 1 119 838
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
По результатам голосования принято решение: "Утвердить Аудитора Общества –Общество с ограниченной ответственностью "Люксэкономсервис" (ОГРН - 1033600002061)".
Решение по вопросу повестки дня № 5 "Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества": "Определить размер вознаграждения:
1. Председателю Совета директоров 10 000 рублей в месяц.
2. Членам Совета директоров 4 000 рублей в месяц":
"ЗА" - 1 119 838
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
По итогам результатов голосования решили: "Определить размер вознаграждения:
1. Председателю Совета директоров 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц.
2. Членам Совета директоров 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2025 г. №1
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-02-40419-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 07.07.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Лысенко С.А.
3.2. 23.06.2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия