Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Агропромфирма "Голубицкая" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)

годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)

Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

20 июня 2025 года, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Красная, д.141, актовый зал административного здания Общества.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания 10-00

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Согласно Журналу регистрации акционеров, принимающих участие в заседании ГОСА, на 10 часов 00 минут 20 июня 2025 года для участия в заседании зарегистрировались 4 акционера (их представителей) (далее – акционеры, принимавшие участие в заседании ГОСА), которым в совокупности принадлежат 228 647 голоса (двести двадцать восемь тысяч шестьсот сорок семь) голоса, что составляет 72,194 % от общего числа голосов.

По состоянию на 10 час. 00 мин. 20 июня 2025 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п. 4.12., п. 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1.Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год, об утверждении расчета прибыли, в том числе выплаты дивидендов.

3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

4. О необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2025 год. Утверждение аудитора Общества для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

«ЗА» - 228 647 голосов, (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

«ЗА» -228 095 голосов, (99,7586%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 552 голоса, (0,2414%).

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год, утвердить расчет прибыли. В связи с производственной необходимостью дивиденды за 2024 год не выплачивать.

3. Выборы ревизионной комиссии Общества:

1. Карпова Вера Дмитриевна

«ЗА» - 71 271 голос, (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

2. Модина Светлана Владимировна

«ЗА» - 71 271 голос, (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

3. Фатеева Лидия Александровна

«ЗА» - 71 271 голос, (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Принятое решение:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

- Карпова Вера Дмитриевна;

- Модина Светлана Владимировна;

- Фатеева Лидия Александровна

«ЗА» - 228 647 голосов, (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Принятое решение:

Установить обязательность проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год. Утвердить аудитора Общества, для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 годы, Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Славянск-Аудит» (ИНН: 2349000013, ОГРН: 1022304650070, ОРНЗ: 11206028946).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

23 июня 2025 года, протокол № 1/25

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма «Голубицкая» В.Г. Нестеренко

3.2. Дата: 23.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru