ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Сахалинэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,71 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Римша А.А., Куварин Д.Н.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Римша А.А., Куварин Д.Н.) - 2 голоса.
ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Римша А.А., Куварин Д.Н.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Римша А.А., Куварин Д.Н.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 2 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.3. решения Совета директоров Общества 15.06.2020 по вопросу № 4 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 15.06.2020 № 1).
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 на выполнение работ «Разработка проектной документации по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, оборудования, зданий и сооружений электростанции Сахалинская ГРЭС» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительное соглашение) составляет 35 470 716 (Тридцать пять тысяч четыреста семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Стороны договорились отменить работы по сопровождению государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности сметной стоимости.
2. Заказчик не оплачивает сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС, за работы по сопровождению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости, предусмотренные Дополнительным соглашением от 31.01.2025 № 1-САХ-25-ДС/0075 к Договору.
3. Цена Договора составляет 35 470 716 (Тридцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
ВОПРОС № 7:
О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Юрова Александра Николаевича и прекратить с ним трудовой договор от 05.08.2024 № О-11/24 на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) 22.06.2025.
ВОПРОС 8:
Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) Яковлева Павла Геннадьевича с 23.06.2025 по 30.05.2028 (включительно) и заключить с ним трудовой договор на срок с 23.06.2025 по 30.05.2028 (включительно).
2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Яковлева П.Г. и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.
3. Поручить Генеральному директору Общества Яковлеву П.Г. обеспечить:
- информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты избрания;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025, протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго"
А.Н. Юров
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия