ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "БЭНЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Бугульминский электронасосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601762951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1645000011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55683-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Бугульминский электронасосный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БЭНЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 65
1.4. ОГРН эмитента 1021601762951
1.5. ИНН эмитента 1645000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55683-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата проведения годового заседания: «19» июня 2025 г.
2.4. Место проведения годового заседания: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65, ОАО «БЭНЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, зал заседаний.
2.5. Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени
2.6. Кворум общего собрания: Голосующими на Заседании являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 284 970.
Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Заседания: На момент открытия Заседания, то есть на 14 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировались 4 лица (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам компетенции Заседания, обладающих 213 574 голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня Заседания, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет 74,95 процентов от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия Заседания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 142 485 голосами.
На момент окончания регистрации зарегистрировались 4 лица (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обладающих 213 574 голосами, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет 74,95 процентов от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум для открытия Заседания имеется. Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «БЭНЗ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЭНЗ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭНЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ».
7. Назначение аудиторской организации ОАО «БЭНЗ» за 2025 г. Одобрение заключения договора с аудиторской организацией, его содержания (условий) за 2025 год.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. «Утверждение годового отчета ОАО «БЭНЗ» за 2024 год».
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов, или 100%
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЭНЗ» за 2024 год».
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 3. «Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года».
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 4. «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года».
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 5. «Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭНЗ».
Итоги голосования по кандидатурам:
Тригубов Павел Александрович
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов
Белов Михаил Андреевич
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов
Стебельский Игорь Владимирович
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов
Кирилин Вячеслав Сергеевич
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов
Пономарев Владимир Павлович
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов
Передкова Людмила Владимировна
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов
Дябин Олег Михайлович
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов
Гильманов Эльмир Ильгизарович
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 голосов
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ».
Итоги голосования по кандидатурам:
Золотухина Елена Александровна
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Фатеева Юлия Олеговна
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Федоров Михаил Владимирович
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 7. «Назначение аудиторской организации ОАО «БЭНЗ» за 2025 г. Одобрение заключения договора с аудиторской организацией, его содержания (условий) за 2025 год».
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 213 574 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
При голосовании по вопросу № 1 решение принято:
Утвердить годовой отчет ОАО «БЭНЗ» за 2024 год.
При голосовании по вопросу № 2 решение принято:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БЭНЗ» за 2024 год.
При голосовании по вопросу № 3 решение принято:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «БЭНЗ» по результатам 2024 финансового года:
Прибыль по результатам 2024 финансового года в размере 27 226 660 рублей 28 копеек распределить следующим образом:
На выплату дивидендов по привилегированным акциям - 47 682 (Сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 25 копеек.
Финансирование уставной деятельности – 27 178 978 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 03 копейки.».
При голосовании по вопросу № 4 решение принято:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 2 (два) рубля 75 копеек на одну привилегированную акцию в безналичной форме, в российских рублях путем перечисления на расчетные и лицевые счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «30» июня 2025 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «БЭНЗ» по результатам 2024 финансового года не начислять и не выплачивать.
При голосовании по вопросу № 5 решение принято:
Избрать членами Совета директоров ОАО «БЭНЗ» следующих лиц:
1. Тригубова Павла Александровича
2. Белова Михаила Андреевича
3. Гильманова Эльмира Ильгизаровича
4. Стебельского Игоря Владимировича
5. Кирилина Вячеслава Сергеевича
6. Пономарева Владимира Павловича
7. Передкову Людмилу Владимировну
8. Дябина Олега Михайловича
При голосовании по вопросу №6 решение принято:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ» следующих лиц:
1. Золотухину Елену Александровну
2. Фатееву Юлию Олеговну
3. Федорова Михаила Владимировича
При голосовании по вопросу №7 решение принято:
Назначить аудиторской организацией ОАО «БЭНЗ» для проверки хозяйственно-финансовой деятельности за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», ИНН 1645024439, КПП 164501001, ОГРН 1091689000325, местонахождение: 423236, респ. Татарстан, р-н Бугульминский, г. Бугульма, ул. Николая Гоголя, 59, кв. 1.
Одобрить заключение договора, его содержание (условия) с аудиторской организацией
2.9 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2025 года, б/н.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-55683-D от 23.02.2000).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «УК Рунако»
п/п М.А. Белов
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 25 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "УК Рунако"
М.А. Белов
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия