Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПК "Северная заря" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.

2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 18 июня 2025 г. в 12:00 по московскому времени.

Место проведения заседания - город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 5, помещение 4115 (конференцзал на территории АО «НИИ «Рубин»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16 июня 2025 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7.

2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 85 463 голосами, что составляет 82.2693 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) Определение количественного состава совета директоров Общества.

6) Избрание членов совета директоров Общества.

7) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9) Назначение аудиторской организации.

10) Утверждение устава Общества в новой редакции.

11) Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12) Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

13) Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14) Принятие решения об участии Общества в Некоммерческой корпоративной организации Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 103 882.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 103 882 (100%).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу: 85 463 (82.2693 %), кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 443 голосов (99.9766% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 голосов (0.0234%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 443 голосов (99.9766% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 голосов (0.0234%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 453 голосов (99.9883% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 голосов (0.0117%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года в сумме 422 571 726 рублей 98 копеек распределить следующим образом:

- направить 211 284 539 рублей 10 копеек на выплату дивидендов, в том числе:

• по привилегированным акциям типа А – 1525 рублей 41 копейка на одну акцию;

• по обыкновенным акциям – 1525 рублей 41 копейка на одну акцию;

- направить 211 287 187 рублей 88 копеек на финансирование инвестиционных расходов, предусмотренных бюджетом АО НПК «Северная заря» на 2025 год, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 20.02.2025 № 14-2024).

По вопросу повестки дня №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 448 голосов (99.9824% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 голосов (0.0117%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5

Принятое решение: Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в сумме 211 284 539,10 рублей (двести одиннадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать девять рублей 10 копеек), в том числе:

- по привилегированным акциям типа А – 1525 рублей 41 копейка на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 1525 рублей 41 копейка на одну акцию.

Установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет лица (лиц), включенного в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №5: Определение количественного состава совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 443 голосов (99.9766% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 голосов (0.0234%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Избрать совет директоров АО НПК «Северная заря» в количестве семь человек.

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 103 882, кумулятивных голосов 727 174.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу: 85 463 (82.2693 %), кумулятивных голосов 598 241.

Суммарное число нераспределенных голосов: 88.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

№ ФИО кандидата Количество голосов

1 Орлова Надежда Владимировна 89 523

2 Медведев Сергей Игоревич 84 759

3 Поляков Дмитрий Аркадьевич 84 647

4 Петрин Сергей Алексеевич 84 662

5 Дербенева Юлия Игоревна 84 643

6 Миронов Денис Евгеньевич 84 159

7 Демкин Игорь Сергеевич 83 399

8 Парфенова Кристина Александровна 1 536

ЗА: 597 443 кумулятивных голосов (99.8666%)

ПРОТИВ: 0 кумулятивных голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 217 кумулятивных голосов (0.0363%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 581

Принятое решение:

Избрать в совет директоров АО НПК «Северная заря»:

Орлова Надежда Владимировна, Медведев Сергей Игоревич, Поляков Дмитрий Аркадьевич, Петрин Сергей Алексеевич, Дербенева Юлия Игоревна, Миронов Денис Евгеньевич, Демкин Игорь Сергеевич.

По вопросу повестки дня №7: Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 447 голосов (99.9813% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 голосов (0.0117%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 6

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря» в количестве три человека.

По вопросу повестки дня №8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

1) Кривощекова Ольга Владимировна

ЗА: 85 427 голосов (99.9579%)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 25 голосов (0.0293%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 11 голосов (0.0129%)

2) Михайлюк Евгений Владимирович

ЗА: 85 421 голос (99.9509%)

ПРОТИВ: 7 голосов (0.0082%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 голосов (0.0316%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 8 голосов (0.0094%)

3) Ткачук Егор Николаевич

ЗА: 85 416 голосов (99.9450%)

ПРОТИВ: 7 голосов (0.0082%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 голосов (0.0316%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13 голосов (0.0152%)

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря»: Кривощекова Ольга Владимировна, Михайлюк Евгений Владимирович, Ткачук Егор Николаевич.

По вопросу повестки дня №9: Назначение аудиторской организации.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 435 голосов (99.9672% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 10 голосов (0.0117%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 17 голосов (0.0199%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340, место нахождения г. Москва).

По вопросу повестки дня №10: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 424 голосов (99.9544% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 голосов (0.0351%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9

Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11: Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 428 голосов (99.9590% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 голосов (0.0351%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5

Принятое решение: Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №12: Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 428 голосов (99.9590% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 голосов (0.0351%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5

Принятое решение: Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №13: Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 428 голосов (99.9590% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 голосов (0.0351%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5

Принятое решение: Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №14: Принятие решения об участии Общества в Некоммерческой корпоративной организации Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование».

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 85 422 голосов (99.9520% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 10 голосов (0.0117%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 26 голосов (0.0304%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5

Принятое решение: Принять решение об участии Общества в Некоммерческой корпоративной организации Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2025 г., протокол № 31;

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Д. Малахов

3.2. Дата 23.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru