ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТЕРМОПРИБОР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 19.06.2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44, корпус 25, этаж 2.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 15 383 991.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня – 15 383 991.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 836 153.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня – 6 153 985.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня – 107 687 937.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 47 853 071.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня - 43 077 895.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 15 383 991.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 297 365.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня 4 615 197.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 15 383 991.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 836 153.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 6 153 985.
По вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
Результат голосования:
«За» - 6 153 985 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом: прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять.
Дивиденды по всем категориям (типам) акций по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
1. Юсупов Пархат Арупчанович 6 153 985
2. Иткин Сергей Георгиевич 6 153 985
3. Джанунц Сурен Вадимович 6 153 985
4. Джанунц Марина Николаевна 6 153 985
5. Дубинец Анна Геннадьевна 6 153 985
6. Макеева Светлана Викторовна 6 153 985
7. Макеев Константин Григорьевич 6 153 985
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Юсупова Пархата Арупчановича
2. Иткина Сергея Георгиевича
3. Джанунца Сурена Вадимовича
4. Джанунц Марину Николаевну
5. Дубинец Анну Геннадьевну
6. Макееву Светлану Викторовну
7. Макеева Константина Григорьевича
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Результат голосования по кандидатуре Белой Наталии Николаевны:
«За» - 4 615 197 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Кирилловой Ольги Владимировны:
«За» - 4 615 197 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Платоновой Натальи Сергеевны:
«За» - 4 615 197 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Термоприбор»:
1. Белую Наталию Николаевну
2. Кириллову Ольгу Владимировну
3. Платонову Наталью Сергеевну
Четвертый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.
Результат голосования:
«За» - 6 153 985 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО АК «Эдвайз-Аудит» ИНН 7704741030 и определить размер оплаты его услуг – не более 800 000 руб.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2025.
Номер Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1.Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
2. 8.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 23.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия