ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Самараэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009098255

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 года.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 3 480 630 296 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании –

Первый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Второй вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Третий вопрос: 27 495 042 990 (78,99444%);

Четвертый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Пятый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Шестой вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».

5) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества 2024 финансового года в размере 1 899 903 558 (один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 88 копеек распределить следующим образом:

- 175 787 182 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) рубля 84 копейки направить в Фонд накопления Общества;

- 1 724 116 376 (один миллиард семьсот двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 04 копейки оставить нераспределенной.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Фильченко Артем Евгеньевич

2. Бибикова Ольга Геннадьевна

3. Дербенев Олег Александрович

4. Заславский Евгений Михайлович

5. Масюк Сергей Петрович

6. Никифорова Лариса Васильевна

7. Сойфер Максим Викторович

8. Бобровский Евгений Иванович

9. Осипова Татьяна Анатольевна

10. Зуева Ольга Хаимовна

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Андриянова Наталья Александровна

2. Черемшанцев Сергей Александрович

3. Карасева Эдита Николаевна

4. Хоменко Алеся Андреевна

5. Рузинская Елена Геннадьевна

По пятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734,

ИНН 7708096662).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23 июня 2025 года, протокол №2025-1г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 23.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru