ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО Банк Синара - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых единственным участником

(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество Банк Синара

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Куйбышева, 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600000460

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6608003052

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00705-В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество Группа Синара, место нахождения: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6658252583, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1069658112501.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По первому вопросу.

Чистую прибыль, полученную АО Банк Синара за 2024 год, в сумме 7 176 134 607 руб. 94 коп. не распределять, оставить в распоряжении Банка. Дивиденды по всем категориям (типам) акций не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу.

Назначить аудиторской организацией АО Банк Синара на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» (ОГРН 1127747288767, ИНН 7701983954, место нахождения: 454091, Российская Федерация, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Красная, д.4, этаж 6, помещ. 65) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также аудиторского подтверждения прибыли за 3 и 9 месяцев для целей расчета величины капитала в соответствии с Положением Банка России № 646-П от 04.07.2018 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

По четвертому вопросу.

Определить количественный состав Совета директоров Банка равным 8 (восьми) членам.

…

По пятому вопросу.

На период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей до момента переизбрания состава Совета директоров Банка:

- утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров АО Банк Синара, связанных с исполнением ими своих функций, в размере 2 000 000 рублей;

- утвердить Типовой договор с независимым членом Совета директоров АО Банк Синара в новой редакции.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20.06.2025.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, котором оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера Акционерного общества Банк Синара № 1 от 20.06.2025.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления Банка

(подпись)

3.2. Дата“ 23 ” июня 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru