ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МЗ "Маяк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения: 19.06.2025

место проведения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31

время проведения: 12-00

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, ОАО "МЗ "Маяк"

2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется

2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.  Утверждение годового отчета ОАО «МЗ «Маяк».*.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗ «Маяк» за 2024 год.*.

3.  Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «МЗ «Маяк» по результатам 2024 года.

4.  О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

5.  Избрание членов совета директоров ОАО «МЗ «Маяк».

6.  Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗ «Маяк».

7.  Назначение аудиторской организации ОАО «МЗ «Маяк».

8.  Утверждение Устава ОАО «МЗ «Маяк» в новой редакции.

9.  Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «МЗ «Маяк».

10.  Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МЗ «Маяк».

11.  Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Маяк».

2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета ОАО «МЗ «Маяк».*.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 861, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

«ЗА» - 449 861 голос (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

 

ВОПРОС № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗ «Маяк» за 2024 год.*.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 861, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

 

«ЗА» - 449 861 голос (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г.

 

ВОПРОС № 3

Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «МЗ «Маяк» по результатам 2024 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 633 265.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 444 876, что составляет  70,25 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

 

«ЗА» - 444 876 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Прибыль (убыток) Общества по результатам 2024 финансового года не распределять, дивиденды по акциям каждого вида, категории (типа) не выплачивать (не объявлять).

 

ВОПРОС № 4

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 633 265.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 444 876, что составляет  70,25 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

 

«ЗА» - 444 876 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

По результатам 2024 финансового года: дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям – не начислять (не объявлять) и не выплачивать; дивиденды по привилегированным акциям типа А – не начислять (не объявлять) и не выплачивать.

 

ВОПРОС № 5

Избрание членов совета директоров ОАО «МЗ «Маяк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня -  4 467 750.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- 4 467 750.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 149 027, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

По первому кандидату в члены совета директоров – «За» - 449 861 голос

По второму кандидату в члены совета директоров - «За» - 449 861 голос

По третьему кандидату в члены совета директоров - «За» - 449 861 голос

По четвертому кандидату в члены совета директоров - «За» - 449 861 голос

По пятому кандидату в члены совета директоров - «За» - «За» - 449 861 голос

По шестому кандидату в члены совета директоров - «За» - «За» - 449 861 голос

По седьмому кандидату в члены совета директоров - «За» - «За» - 449 861 голос

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров ОАО «МЗ Маяк» на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества:

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

 

ВОПРОС № 6

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗ «Маяк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 861, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

По каждому кандидату в члены ревизионной комиссии голосовали следующим образом:

«ЗА» - 449 861 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов ( 0,00 %)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать состав ревизионной комиссии ОАО «МЗ Маяк»  в количестве 3-х человек из числа представленных в прилагаемом списке кандидатур, на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества:

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

 

ВОПРОС № 7

Назначение аудиторской организации ОАО «МЗ «Маяк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 861, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

 

«ЗА» - 449 861 голос (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2025 финансово-хозяйственного года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»), ОГРН 1097746834393.

 

ВОПРОС № 8

Утверждение Устава ОАО «МЗ «Маяк» в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 861, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

 

«ЗА» - 449 861 голос (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав АО «МЗ «Маяк» в новой редакции.

 

ВОПРОС № 9

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «МЗ «Маяк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 861, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

 

«ЗА» - 449 861 голос (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «МЗ «Маяк» в новой редакции.

 

ВОПРОС № 10

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МЗ «Маяк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 861, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

«ЗА» - 449 861 голос (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «МЗ «Маяк» в новой редакции.

 

ВОПРОС № 11

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Маяк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 861, что составляет  70,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  0

 

«ЗА» - 449 861 голос (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «МЗ «Маяк» в новой редакции.

2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2025, Протокол № б/н

2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт по корпоративной работе (Доверенность от 09.01.2025 № 01/25)

Анастасия Олеговна Руденя

3.2. Дата 23.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru