ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТГМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Рочдельская, д. 15, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700081892
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703043089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 19.06.2025г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8, этаж 4, каб. 413.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.06.2025.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам повестки дня №13, 5-6 – 13 864 602 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу повестки дня №4 – 97 052 214 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня №1-3, 5-6, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 38800000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня №4, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 194000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня №1-3,5-6
13 864 602
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу повестки дня №4 – 97 052 214 голосов
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое заседание общего собрания акционеров имело кворум, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.
3. Распределение прибыли Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».
6. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» на 2025 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год. Проект годового отчета Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
«За» - 13 491 693 голосов (99.9999 %)
«Против» - 0 голосов (0.0000%)
«Воздержался» - 18 голосов (0.0001%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000%)
«Не голосовал» – 0 голосов (0.0000%)
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
«За» - 13 491 693 голосов (99.9999 %)
«Против» - 0 голосов (0.0000%)
«Воздержался» - 18 голосов (0.0001%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000%)
«Не голосовал» – 0 голосов (0.0000%)
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2023 года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год не начислять и не выплачивать.
За» - 13 491 138 голосов (99.9958 %)
«Против» - 555 голосов (0.0041%)
«Воздержался» - 18 голосов (0.0001%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000%)
«Не голосовал» – 0 голосов (0.0000%)
Вопрос повестки дня № 4:
Избрание членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» в составе 7 (семи) человек:
1. Несветаева Елена Валериевна
2. Золотухин Алексей Александрович
3. Горбунов Сергей Александрович
4. Черепанов Владислав Александрович
5. Шаплова Светлана Викторовна
6. Румянцева Маргарита Сергеевна
7. Филина Ольга Владимировна
1 Несветаева Елена Валериевна За 13 491 642 голосов
2 Золотухин Алексей Александрович За 13 491 516 голосов
3 Горбунов Сергей Александрович За 13 491 516 голосов
4 Черепанов Владислав Александрович За 13 491 516 голосов
5 Черепанов Владислав Александрович За 13 491 516 голосов
6 Румянцева Маргарита Сергеевна За 13 491 516 голосов
7 Филина Ольга Владимировна За 13 491 516 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 1239 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:
Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» в составе 3 (трех) человек:
1. Бузина Анастасия Сергеевна
2. Рыжова Юлия Валерьевна
3. Шевчук Дмитрий Алексеевич
1. Бузина Анастасия Сергеевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 13 491 534 голосов 99.9987 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 177 голосов 0.0013 %
Недействительно 0 голосов 0.0000 %
2. Рыжова Юлия Валерьевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 13 491 534 голосов 99.9987 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 177 голосов 0.0013 %
Недействительно 0 голосов 0.0000 %
3. Шевчук Дмитрий Алексеевич
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 13 491 534 голосов 99.9987 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 177 голосов 0.0013 %
Недействительно 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Вопрос повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» на 2025 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год следующее лицо: Общество с ограниченной ответственностью «КСК Аудит», ИНН 7725546209.
«За» - 13 491 534 голосов (99.9987%)
«Против» - 177 голосов (0.0013%)
«Воздержался» - 0 голосов (0.0000%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000%)
«Не голосовал» – 0 голосов (0.0000%)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 23.06.2025 года № 29.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки акций, связанных с решениями наблюдательного совета в части осуществления прав по ценным бумагам:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998 г.
2) Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Несветаева
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия